本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届2006年第二次临时董事会于2006年3月30日在公司会议室召开,会议应到董事8人,实到董事5人,董事秦晗先生授权委托董事方瑞斌先生代为表决,董事朱江先生授权委托董事徐唯耀先生代为表决,独立董事李清女士授权委托独立董事丁峙先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议并通过如下决议：

    一、选举方瑞斌先生担任公司第三届董事会董事长；

    该审议事项赞成：7票；弃权：1票。

    二、选举徐唯耀先生担任公司第三届董事会副董事长。

    该审议事项赞成：6票；弃权：2票。

    特此公告。

    云大科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月31日