昆明云大科技产业股份有限公司第二届第一次董事会会议于2001年9月12 日在 公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。监事3人及公司高级管理人员列席了本次会议。 会议审议通过了如下决 议：

    一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》；

    董事会选举付文明先生为公司董事长，选举陈云海先生、李良先生为公司副董 事长。

    二、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；

    经董事长付文明先生提名，同意聘任邓志民先生为公司董事会秘书；聘任李畅 鸿先生为公司证券事务代表，相关简历附后。

    三、审议通过了《关于董事会机构设置的议案》；

    同意董事会下设发展与投资（战略决策）委员会、审计委员会、人力资源与提 名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会机构。

    附：简历

    邓志民，男，1962年3月出生。1983年7月云南大学计算数学专业毕业。历任南 天信息产业公司软件室技术员，昆明宏达集团公司开发部主任、总裁助理，昆明博 闻证券投资咨询公司副总经理，昆明云大科技产业股份有限公司项目经理。现任昆 明云大科技产业股份有限公司发展及投资委员会主任助理、证券部经理、董事会证 券事务代表。

    李畅鸿，男，1970年5月出生，经济师。1992年7月云南大学企业管理专业毕业。 曾在云南大学科工贸总公司工作，历任昆明云大科技产业有限责任公司销售中心陕 西市场市场部经理，昆明云大科技产业股份有限公司金融业务部副经理、发展研究 中心副主任、董事长办公室副主任。现任昆明云大科技产业股份有限公司行政副总 监，并兼任董事长办公室主任、公司办公室主任。

    特此公告。