本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届2006年第一次临时董事会的书面通知于2006年2月6日以电子邮件、传真或送达等方式发出。本次会议于2006年2月7日以通讯表决方式召开,应参与表决董事6人,实际参与表决董事5人(1名董事未参与表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于严辉先生辞去公司副董事长及董事职务的提案》。

    同意严辉先生因个人原因辞去公司副董事长及董事职务。

    该提案5票赞成；0票弃权；0票反对。

    特此公告。

    云大科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年二月八日