本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届第六次董事会的书面通知于2005年10月15日以电子邮件、传真或送达等方式发出,会议于2005年10月25日在公司六楼会议室召开,会议应到董事6人,实到董事5人,1名董事未出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司副董事长方瑞斌先生(代行董事长职权)主持,会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司2005年第三季度计提长期股权投资减值准备的提案》；

    同意公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的相关规定,对公司所持云南科新投资有限公司的长期股权投资按该公司亏损额51%的比例计提减值准备234,208.58元,对第三季度合并净利润的影响为-234,208.58元。

    该提案5票赞成；0票弃权；0票反对。

    二、审议通过《云大科技股份有限公司2005年第三季度报告》；

    该提案5票赞成；0票弃权；0票反对。

    三、审议通过《关于刘寅年先生辞去公司总经理职务的提案》；

    同意刘寅年先生因个人原因辞去公司总经理职务。

    该提案5票赞成；0票弃权；0票反对。

    四、审议通过《关于谢光北先生辞去公司常务副总经理职务的提案》；

    同意谢光北先生因个人原因辞去公司常务副总经理职务。

    该提案5票赞成；0票弃权；0票反对。

    五、审议通过《关于曾广炜先生辞去公司副总经理及财务总监职务的提案》；

    同意曾广炜先生因个人原因辞去公司副总经理及财务总监职务。

    该提案5票赞成；0票弃权；0票反对。

    六、审议通过《关于聘任邓志民先生担任公司总经理职务的提案》；

    简历及独立董事意见附后。

    该提案5票赞成；0票弃权；0票反对。

    七、审议通过《关于聘任陈良先生担任公司财务副总监(代行财务总监职权)的提案》；

    简历及独立董事意见附后。

    该提案5票赞成；0票弃权；0票反对。

    特此公告。

    云大科技股份有限公司董事会

    2005年10月27日

    个人简历

    邓志民,男,汉族,1962年3月出生,大学本科学历。1983年7月云南大学计算数学专业毕业。历任南天信息产业公司软件室技术员,昆明宏达集团公司开发部主任、总裁助理,昆明博闻证券投资咨询公司副总经理,昆明云大科技产业股份有限公司发展研究中心项目经理,云大科技股份有限公司董事会证券事务代表、董事会秘书兼董事会办公室主任、副总经理。现任云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事、云南云大投资控股有限公司总经理。

    陈良,男,汉族,1971年7月出生,会计师。1995年6月云南财贸学院会计专业(大专)毕业,历任大庆石油学院会计,云南磷肥厂会计、主管会计,云南英茂集团公司主办会计,云南英茂通信公司财务部经理,云南英茂药业公司财务部经理。现任昆明子达管理咨询公司副总经理。

    独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《云大科技股份有限公司章程》、《云大科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定,我们作为云大科技股份有限公司的独立董事,对所聘任的高级管理人员进行了认真审议,仔细阅读了公司提供的相关资料,并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场,发表独立意见如下：

    经董事会审议邓志民先生及陈良先生的个人履历,未发现有《公司法》、《公司章程》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象；经了解,其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,且其本人同意担任所聘职务。同意聘任邓志民先生担任公司总经理,陈良先生担任公司财务副总监并代行财务总监职权。

    独立董事签字：丁峙、王兢、李清

    2005年10月25日