本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届2005年第四次临时董事会的书面通知于2005年9月22日以电子邮件、传真或送达等方式发出,会议于2005年9月29日在公司六楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,1名董事未出席会议,秦晗董事授权委托冯兆一董事代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长冯兆一先生主持,会议审议并通过如下决议：

    一、《关于冯兆一先生辞去公司董事长职务的提案》；

    同意冯兆一先生因工作原因辞去公司第三届董事会董事长职务。

    该提案8票赞成；0票弃权；0票反对。

    二、会议选举公司副董事长方瑞斌先生代行董事长职权,履行法定代表人职责。

    该提案7票赞成；1票弃权；0票反对。

    特此公告。