本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届第五次董事会的书面通知于2005年7月29日以电子邮件、传真或送达等方式发出,会议于2005年8月8日在公司六楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事5人,1名董事未出席会议,冯兆一董事授权委托方瑞斌董事代为表决,秦晗董事授权委托丁峙董事代为表决,贾晋平董事授权委托朱文芳董事代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。方瑞斌董事受冯兆一董事长委托主持会议,会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司2005年上半年计提相关资产减值准备的提案》；

    同意公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司内部控制制度的相关规定,结合公司实际情况,2005年上半年对应收款项、长期股权投资计提相关资产减值准备共计7,460,685.65元,对本报告期合并净利润影响为-7,272,894.16元。

    该提案8票赞成；0票弃权；0票反对。

    二、审议通过《公司2005年半年度报告及摘要》；

    该提案8票赞成；0票弃权；0票反对。

    特此公告。