中国和平(北京)投资有限公司、深圳市蛇口大嬴工贸有限公司、深圳市捷发信息咨询服务有限公司合并持有云大科技股份有限公司(以下称云大科技)64299900股股份,占该公司总股本的18.47%。2005年7月11日,我们三家股东已向云大科技董事会提议召开云大科技临时股东大会并提交了有关提案。鉴于云大科技董事会已于2005年7月27日公告,未能通过我们三家股东提出的《关于提议召开云大科技股份有限公司临时股东大会的联合提案》,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定,我们三家股东决议以合并持有云大科技10%以上股份股东身份,提议自行召开云大科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会。会议召开的具体事项如下：

    一、会议日期：2005年9月9日上午9：00

    二、会议地点：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路59号云大科技股份有限公司

    三、会议议程：会议审议以下议案

    议案一：关于提请股东大会免去冯兆一先生、贾晋平先生、朱文芳女士董事职务的提案

    议案二：关于提请股东大会免去李清女士独立董事职务的提案

    四、会议出席对象

    1、2005年9月2日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的云大科技全体股东或股东委托代理人；

    2、云大科技董事、监事及高级管理人员；

    3、云大科技聘请的股东大会见证律师及我们三家股东聘请的股东大会见证律师。

    五、登记事项：

    1、符合上述条件的股东于2005年9月6日至9月7日上午9：00至12：00、下午1：00至5：00到云大科技办理出席会议资格登记手续,外地股东可通过信函或传真方式登记；

    2、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    3、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡及有效凭证进行登记；

    4、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及有效持股凭证进行登记。

    六、其他事项：

    1、参加会议的食宿、交通等费用自理,会期半天。

    2、联系方式：

    地址：昆明市国家高新技术产业开发区科医路59号

    云大科技股份有限公司董事会办公室

    邮编：650106

    传真：0871-8315072

    电话：0871-8315883

    联系人：史蕾 张玫

    特此公告

    股东：

    中国和平(北京)投资有限公司 深圳市蛇口大嬴工贸有限公司

    深圳市捷发信息咨询服务有限公司

    二00五年八月九日

    附件一：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席云大科技股份有限公司于2005年9月9日召开的2005年第二次临时股东大会,并对列入股东大会议程的审议事项代为行使表决权(赞成、反对或弃权)。

    注：如果股东(委托人)不作具体指示,股东代理人(受托人)可以按照自己的意思表决。

    委托人姓名(签字或盖章) 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期： 受托人签字：