*ST云大_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

云大科技股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月30日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东委托代理人共 7人,持有或代表有表决权股份196,876,168股(其中非流通股174,136,224股,占公司总股本的50.02%；流通股22,739,944股,占公司总股本的6.53%),占公司总股本的56.55%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。受董事长冯兆一先生委托,会议由公司副董事长方瑞斌先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。董事会聘请北京市尚公律师事务所昆明分所龙翔律师见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议了如下决议：

(一)审议通过《2004年度董事会工作报告》

表决结果：同意101,468,188股,占出席会议有表决权股份的51.54%；反对64,329,900股,占出席会议有表决权股份的32.68%；弃权31,078,080股,占出席会议有表决权股份的15.79%。

(二)审议通过《2004年度监事会工作报告》

表决结果：同意196,846,168股,占出席会议有表决权股份的99.98%；反对30,000股,占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(三)审议通过《关于公司2004年度计提各项资产减值准备的提案》

同意公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司内部控制制度的相关规定,结合公司实际情况,本年度对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及在建工程项目计提减值准备共计347,062,731.20元,对2004年度合并净利润的影响为-343,683,474.27元。

1)应收款项计提坏账准备；

2)存货计提跌价准备；

3)长期股权投资计提减值准备；

4)固定资产及在建工程计提减值准备；

(四)审议通过《公司2004年年度报告》

(五)审议通过《公司2004年度财务分析报告》

(六)审议通过《公司2004年度利润分配预案》

经审计,公司2004年度实现合并净利润-550,817,498.54元,累计未分配利润为-712,720,956.13元。2004年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(七)审议未通过《关于修改公司章程的提案》

表决结果：同意101,498,188股,占出席会议有表决权股份的51.55%；反对95,377,980股,占出席会议有表决权股份的48.45%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(八)审议未通过《关于修改股东大会议事规则的提案》

表决结果：同意101,498,188股,占出席会议有表决权股份的51.55%；反对95,377,980股,占出席会议有表决权股份的48.45%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(九)审议未通过《关于修改独立董事制度的提案》

表决结果：同意101,498,188股,占出席会议有表决权股份的51.55%；反对95,377,980股,占出席会议有表决权股份的48.45%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市尚公律师事务所昆明分所龙翔律师见证,并出具了法律意见书。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《规范意见》以及贵公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,形成的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、召开股东大会通知公告；

2、股东大会决议；

3、律师法律意见书；

4、会议记录。

特此公告。

云大科技股份有限公司

二○○五年七月一日

关于云大科技股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书

致：云大科技股份有限公司：

北京市尚公律师事务所昆明分所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派龙翔律师(以下简称“本所律师”)出席贵公司2004年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(以下简称《规范意见》)及其他有关法律、法规以及贵公司章程之规定,就贵公司2004年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等事宜出具本法律意见书。

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

在本法律意见书中,本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中,本所仅就公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司2004年度股东大会的必备文件公告,并依法对法律意见书承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会,公司于2005年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《云大科技股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》,将召开会议的时间、地点、审议事项等事宜公告告之股东。其后,因公司董事会决定会议推延,贵公司又于2005年6月 17 日在上述三报刊上刊登了《云大科技股份有限公司关于延期召开2004年度股东大会的通知》,将原定于2005年6月24日召开的本次股东大会延期至2005年6月30日召开,并对会议有关事项给予公告。

公司本次股东大会于2005年6月30日上午9：00在本公司六楼会议室召开。会议召开时间、地点符合公告内容。

经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次会议的股东及委托代理人共计7名,代表股份196,876,168股,占公司股份总额的56.55%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止于2005年6月17日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东和出席会议的股东或其委托代理人出示的证明材料,上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效,符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

2、出席会议的其他人员

经验证,出席会议人员除股东及委托代理人外,还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师,均具备出席本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会就有关事项的表决程序

本次股东大会对以下事项进行了审议和表决：

1、《2004年度董事会工作报告》；

2、《2004年度监事会工作报告》；

3、《关于公司2004年度计提各项资产减值准备的提案》；

4、《公司2004年度利润分配方案》；

5、《公司2004年度财务分析报告》；

6、《公司2004年年度报告》；

7、《关于修改公司章程的提案》；

8、《关于修改股东大会议事规则的提案》；

9、《关于修改独立董事制度的提案》。

公司本次股东大会就上述九项议案,均以记名投票方式进行逐项表决并按照《公司章程》规定程序进行监票,当场公布表决结果；经验证,上述1-6项议案的同意票超过法定最低数,予以通过；7-9项议案同意票数未达到法定最低数,未能通过；大会记录及决议由出席会议的董事签字。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《规范意见》以及贵公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,形成的股东会决议合法有效。

本法律意见式正本一式五份。

北京市尚公律师事务所昆明分所

律师：龙翔

二00五年六月三十日

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