本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云大科技股份有限公司第三届第二次监事会于2005年4月28日在公司监事会办公室召开,应出席会议监事3名,实到监事2名,李明监事因公未能出席会议,授权史荣善监事代为表决。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席史荣善先生主持,审议并通过如下决议：

    1、 审议通过《云大科技股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

    该提案表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    《公司2004年度监事会工作报告》尚需公司2004年度股东大会审议。

    2、 审议通过《关于公司2004年度会计估计变更的提案》；

    2004年,公司根据近年来自有产品的生产和销售情况,对公司长期待摊费用列支的千县万点工程项目中的试验示范费及促销费的摊销年限,由原5年变更为4年。该会计估计变更后,未摊销的余额11,616,489.21元全部在2004年度摊销完毕,对公司合并净利润的影响为-5,808,244.41元。

    监事会认为：该会计估计变更符合《企业会计准则？？？会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定和公司实际情况。

    该提案表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    3、 审议通过《关于公司2004年计提各项资产减值准备的提案》；

    根据公司提供的数据和有关资料,对应收款项(其它应收款、应收账款)、存货、长期股权投资、固定资产及在建工程计提资产减值准备347,062,731.20元,对公司2004年合并净利润影响为-343,683,474.27元。

    根据提案陈述的情况和会计师事务所出具的有保留意见的审计报告,监事会认为：上述计提的各项资产减值准备本着谨慎性原则,结合公司的实际,做出帐务处理。

    希望董事会、公司经营班子立即组成专门工作小组,尽快调查取证,积极清收,在取得充分依据的前提下,严格按照《企业会计制度》、《企业会计准则》、公司《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的相关规定,在规定时间内提交专项报告。

    该提案表决结果：2票赞成,0票反对,1票弃权。

    该提案尚需公司2004年度股东大会审议。

    4、 审议通过《公司2004年度财务分析报告》；

    该提案表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    该提案尚需公司2004年度股东大会审议。

    5、审议通过《公司2004年年度报告及年度报告摘要》；

    该提案表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

    《公司2004年年度报告》尚需公司2004年度股东大会审议。

    特此公告。