本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届2005年第二次临时董事会的书面通知于2005年4月18日以电子邮件、传真或送达等方式发出,会议于2005年4月21日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于向中国工商银行申请继续办理1,000万元抵押贷款的提案》

    同意公司继续以经评估后的部分土地及房产作为抵押向工商银行云南省分行营业室申请办理1,000万元贷款。

    该提案9票赞成；0票弃权；0票反对。

    二、审议通过《关于向招商银行申请办理3,000万元担保贷款的提案》

    同意公司以价值4,340万元的原药产品作质押向招商银行昆明茭菱路支行申请办理3,000万元贷款。

    该提案9票赞成；0票弃权；0票反对。

    三、审议通过《关于大连汉信生物制药有限公司申请办理4,600万元担保贷款的提案》

    同意公司控股子公司大连汉信生物制药有限公司(原“大连高新生物制药有限公司”,2005年2月21日名称变更为“大连汉信生物制药有限公司”,以下简称“大连汉信”)向中国银行大连开发区分行申请办理4,600万元贷款。同意“大连汉信”以评估价值为7708万元的资产向银行抵押；或由天津泰达投资控股有限公司为大连汉信提供担保,“大连汉信”以评估价值为7708万元的资产向天津泰达投资控股有限公司提供反担保。该项贷款具体事宜由大连汉信与银行具体协商办理。

    该提案9票赞成；0票弃权；0票反对。

    另：本公司于2005年1月29日公告公司存在已到期未偿还的贷款余额为9,700万元(详见2004年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的本公司公告)。截止目前,本公司存在已到期未偿还的贷款余额共计58,620,000元,公司控股子公司大连汉信生物制药有限公司新增共计46,000,000元逾期贷款。目前公司正在与银行协商解决。

    特此公告。