本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    云大科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月29日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东委托代理人共3人,持有或代表有表决权股份96,982,314股(其中非流通股72,931,104股,流通股24,051,210股),占公司总股本的27.86%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯兆一先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的提案》。

    同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作,向该所支付2004年度财务审计费用50万元,审计工作中发生的差旅费用由公司按规定支付。

    表决结果：同意96,982,314股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

    三、律师意见

    本次股东大会经北京市尚公律师事务所昆明分所龙翔律师见证,并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定。

    四、备查文件

    1、召开股东大会通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、会议记录；

    4、《法律意见书》。

    特此公告。