本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经2005年1月28日公司第三届第二次董事会审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的提案》,该提案须提交股东大会审议。

    现就召开云大科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会通知如下：

    (一)会议召开时间：2005年3月29日上午9：30

    (二)会议召开地点：昆明国家高新技术产业开发区科医路59号云大科技股份有限公司六楼会议室。

    (三)会议审议事项：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的提案》

    (四)出席对象：

    1、2005年3月21日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东可授权委托代理人参加；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    (五)登记事项：

    1、符合上述条件的股东于2005年3月22日至3月23日上午9：00至12：00、下午1：00至5：00到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续,外地股东可以通过信函或传真方式登记；

    2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    3、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记；

    4、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及有效持股凭证进行登记。

    (六)其他事项：

    1、会议食宿、交通等费用自理,会期半天。

    2、公司联系方式

    地址：昆明国家高新技术产业开发区科医路59号

    云大科技股份有限公司董事会办公室

    邮编：650106

    传真：0871-8315072

    电话：0871-8315883、8350105

    联系人：史蕾张玫

    特此公告。

    

云大科技股份有限公司董事会

    2005年2月25日

    附件：授权委托书

    兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(本单位)出席云大科技股份有限公司于2005年3月29日召开的2005年第一次临时股东大会,并对列入股东大会议程的审议事项代为行使表决权(赞成、反对或弃权)。

    注：如果股东(委托人)不作具体指示,股东代理人(受托人)可以按照自己的意思表决。

    委托人姓名(签字或盖章)：身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东帐户：

    受托人姓名：身份证号码：

    委托日期：受托人签字：