本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届2004年第四次临时董事会于2004年11月20日在天津万丽泰达酒店召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事王兢先生授权委托独立董事丁峙先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长冯兆一先生主持,会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的提案》；

    同意聘任谢光北先生担任公司常务副总经理,聘任张仕强先生、陈君荣先生、吴敬凯先生担任公司副总经理,聘任副总经理曾广炜先生兼任公司财务总监(简历附后)。独立董事丁峙先生、王兢先生、李清女士发表了同意的独立意见。

    二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的提案》；

    同意聘任李畅鸿先生担任公司董事会秘书、王薇佳女士担任公司证券事务代表(简历附后)。独立董事丁峙先生、王兢先生、李清女士对聘任李畅鸿先生担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

    特此公告。

    个人简历

    谢光北,男,1954年生,中共党员,高级工程师,美国纽约仁斯利尔理工学院工商管理硕士( M BA),南开大学经济学硕士,南开大学经济学博士。曾任天津东方国际工程咨询公司董事、常务副总经理,世界银行中国项目的咨询顾问,建设部住宅产业促进中心投资金融顾问,现任天津证券投资咨询有限公司副董事长兼总经理。社会兼职有：中国证券业协会证券分析师委员会委员,天津市创业投资协会常务理事,天津津滨发展股份有限公司独立董事,泰达生物医学工程股份有限公司非执行董事,南开大学国际商学院MBA中心兼职导师,天津财经大学国际MBA中心兼职教授等。张仕强,男,1963年2月生,中共党员。云南大学生物系本科,获学士学位,西南师范大学政治系攻读第二学位,获法学学士学位。1993年9月至1995年7月在昆明理工大学管理学院管理工程研究生班在职学习,获毕业证书。曾在云南大学生物系任教师、系党总支副书记。1991年10月至2000年4月在云南省政府办公厅,先后任信访处副处长、常务副省长秘书、秘书五处(外经外事处)副处长、省政府生物资源开发创新办公室主任,秘书三处(农村经济处)处长。从2000年4月至今,任云大科技股份有限公司副总经理。

    陈君荣,男,1963年11月生。1986年毕业于云南大学经济系本科,1986年至1997年在《昆明日报社》任编辑、记者,1997年至1999年在云南大学科工贸总公司工作,1999年至今,历任昆明云大科技产业销售有限公司副总经理、总经理、董事长。现任云大科技股份有限公司副总经理、昆明云大科技产业销售有限公司董事长。

    吴敬凯,男,1970年5月生,工程师,硕士研究生学历(MBA)。1993年7月清华大学水利水电工程系水利水电工程建筑专业毕业,2003年9月天津大学工商管理硕士专业毕业。历任中国江河房地产开发公司广东项目部项目经理、天津公司总经理,江河水务投资有限公司总经理助理,云大科技股份有限公司总经理助理。现任云大科技股份有限公司副总经理。

    曾广炜,男,1969年12月生,汉族,原籍江西,大学本科,注册会计师。1992年至1997年在中国燕兴天津公司,任财务科副科长,1997年至2000年在天津开发区总公司任会计,2000年至今在天津滨海新兴产业公司任财务部副经理。现任云大科技股份有限公司副总经理。

    李畅鸿,男,1970年5月生,本科,经济师。1992年7月云南大学企业管理专业毕业。曾在云南大学科工贸总公司工作。历任昆明云大科技产业股份有限公司金融业务部副经理、发展研究中心副主任、董事长办公室副主任、主任、行政副总监,云大科技股份有限公司行政总监兼公司办公室主任。现任云大科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

    王薇佳,女,1978年12月生,本科。2001年7月西南财经大学会计学院理财学专业毕业。2001年7月至2002年5月在西南证券有限责任公司昆明北京路营业部工作,任客户关系经理。2002年5月至今在云大科技股份有限公司董事会办公室工作,任信息披露主管。2004年1月至今,任云大科技股份有限公司证券事务代表。