本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届2004年第三次临时董事会于2004年11月12日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事李清女士授权委托独立董事丁峙先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会临时召集人朱文芳女士主持,会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的提案》；

    选举冯兆一先生担任公司第三届董事会董事长(简历附后)。

    二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的提案》；

    选举方瑞斌先生、严辉先生担任公司第三届董事会副董事长(简历附后)。

    以下提案由董事长冯兆一先生主持：

    三、审议通过《关于组建及调整公司第三届董事会专门委员会的提案》；

    1、选举冯兆一先生、方瑞斌先生、王兢先生、贾晋平先生、秦晗先生组成公司第三届董事会发展与投资(战略决策)委员会,冯兆一先生担任该委员会主任；

    2、选举丁峙先生、李清女士、朱文芳女士组成公司第三届董事会审计委员会,丁峙先生担任该委员会主任；

    3、选举王兢先生、丁峙先生、严辉先生组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会,王兢先生担任该委员会主任；

    4、同意公司第三届董事会人力资源与提名委员会作如下调整：委员由李清女士、丁峙先生、方瑞斌先生组成,李清女士担任该委员会主任。

    四、审议通过《关于聘请刘寅年先生担任公司总经理的提案》；

    同意聘请刘寅年先生担任公司总经理(简历附后)。独立董事丁峙先生、王兢先生、李清女士发表了同意的独立意见。

    特此公告。

    个人简历

    冯兆一,男,1954年12月出生,博士在读,中共党员。1979年清华大学热能工程系毕业。1996年及2000年分别获南开大学经济学硕士学位、新加坡国立大学工商管理硕士学位,南开大学国际经济研究所在读博士生。清华大学、南开大学、天津大学、天津财经大学兼职教授。历任天津开发区总公司能源公司工程部长,天津开发区总公司建设处长、高级工程师,第一届P E CC国际贸易投资博览会实景区-太平洋村执行本部总裁,天津泰丰工业园投资(集团)有限公司董事、总经理。现任天津泰达投资控股有限公司副总经理。获中国证监会首期独立董事任职资格。现任云大科技股份有限公司董事长。

    方瑞斌,男,1957年11月出生,教授。1982年从云南大学化学系毕业后留校任教,1987年获云南大学化学系硕士学位,1990年至1993年留学英国利兹大学化学学院,任高级研究助理。先后任云南大学讲师、云南大学化学系分析教研室主任、云南大学生命科学与化学学院副院长,云南大学科研处处长、云南大学科技处处长、云大科技股份有限公司董事。现任云南大学科技开发处处长兼云南大学药学院副院长,云南云大投资控股有限公司副董事长、副总经理,云南大学投资管理有限责任公司副董事长、总经理、云大科技股份有限公司副董事长。严辉,男,1970年10月出生,会计师。1992年6月深圳大学企业管理专业毕业。曾在深圳市鸿华实业股份有限公司工作,历任深圳中华会计师事务所项目经理,深圳市雍信财务顾问有限公司总经理助理,昆明云大科技产业有限责任公司总会计师,昆明云大科技产业股份有限公司金融业务部经理、总会计师、董事会秘书、副总经理、发展及投资委员会主任,云大科技股份有限公司常务副总经理、总经理、董事。现任云大科技股份有限公司副董事长。

    刘寅年,男,1950年9月出生,中共党员,双学士,高级经济师。1985年毕业于海军学院,1994年毕业于陆军参谋学院,获军事学学士,2000年毕业于中国政法大学法学专业,获法学学士,南开大学

    MBA课程班结业。1968年入伍,历任战士、技术员、参谋、教员、讲师、教员室主任。转业后历任天津开发区总公司劳动人事处科员、处长助理,泰达公交公司经理、书记,后兼任海泰储运有限公司经理、书记,天津丰田国际货运有限公司中方董事,现任中共天津泰达电力公司书记、云大科技股份有限公司总经理。