本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    云大科技股份有限公司2004年第三次临时股东大会于2004年11月12日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东委托代理人共9人,持有或代表有表决权股份216,161,480股,占公司总股本的62.09%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会临时召集人朱文芳女士(代行董事长职权)主持,公司部分董事、监事、董事候选人及高级管理人员列席会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议了《关于公司第三届董事会增补董事的提案》：

    1、选举冯兆一先生为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意216,161,480股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。该审议事项通过。

    2、选举徐胜利先生为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意7,364,604股,占出席会议有表决权股份的3.41%；反对64,299,900股,占出席会议有表决权股份的29.75%；弃权144,496,976股,占出席会议有表决权股份的66.84%。该审议事项未通过。

    3、选举曾广炜先生为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意7,866,839股,占出席会议有表决权股份的3.64%；反对143,058,144股,占出席会议有表决权股份的66.18%；弃权65,236,497股,占出席会议有表决权股份的30.18%。该审议事项未通过。

    4、选举贾晋平先生为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意118,473,161股,占出席会议有表决权股份的54.81%；反对64,299,900股,占出席会议有表决权股份的29.75%；弃权33,388,419股,占出席会议有表决权股份的15.44%。该审议事项通过。

    5、选举黎志明先生为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意95,377,980股,占出席会议有表决权股份的44.12%；反对94,088,152股,占出席会议有表决权股份的43.53%；弃权26,695,348股,占出席会议有表决权股份的12.35%。该审议事项未通过。

    6、选举吕琦先生为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对79,629,808股,占出席会议有表决权股份的36.84%；弃权136,531,672股,占出席会议有表决权股份的63.16%。该审议事项未通过。

    7、选举高传义先生为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对152,560,912股,占出席会议有表决权股份的70.58%；弃权63,600,568股,占出席会议有表决权股份的29.42%。该审议事项未通过。

    8、选举程亚光女士为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对96,952,417股,占出席会议有表决权股份的44.85%；弃权119,209,063股,占出席会议有表决权股份的55.15%。该审议事项未通过。

    9、选举谢胜华先生为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对126,503,364股,占出席会议有表决权股份的58.52%；弃权89,658,116股,占出席会议有表决权股份的41.48%。该审议事项未通过。

    10、选举秦晗先生为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意174,136,224股,占出席会议有表决权股份的80.56%；反对17,322,609股,占出席会议有表决权股份的8.01%；弃权24,702,647股,占出席会议有表决权股份的11.43%。该审议事项通过。

    11、选举张卫东先生为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对53,572,260股,占出席会议有表决权股份的24.78%；弃权162,589,220股,占出席会议有表决权股份的75.22%。该审议事项未通过。

    12、选举姜兰女士为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意0股,占出席会议有表决权股份的0%；反对126,503,364股,占出席会议有表决权股份的58.52%；弃权89,658,116股,占出席会议有表决权股份的41.48%。该审议事项未通过。

    13、选举严辉先生为公司第三届董事会增补董事；

    表决结果：同意174,136,224股,占出席会议有表决权股份的80.56%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权42,025,256股,占出席会议有表决权股份的19.44%。该审议事项通过。

    本次股东大会选举产生的第三届董事会4名增补董事为：冯兆一先生、贾晋平先生、秦晗先生、严辉先生。

    三、律师意见

    本次股东大会经北京市尚公律师事务所昆明分所龙翔律师见证,并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》以及其他有关法律法规的规定。

    四、备查文件

    1、召开股东大会通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、会议记录；

    4、《法律意见书》。

    特此公告。

    

云大科技股份有限公司董事会

    二○○四年十一月十三日