本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届2004年第二次临时董事会于2004年10月26日以通讯表决方式召开,应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《云大科技股份有限公司2004年第三季度报告》；

    二、审议通过《关于申请办理5,000万元一年期贷款的提案》；

    同意公司向交通银行昆明高新支行申请办理5,000万元一年期流动资金展期贷款。

    三、审议通过《关于申请办理2,300万元贷款及银行承兑汇票的提案》；

    同意公司控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司向招商银行昆明茭菱路支行申请办理1,500万元流动资金贷款及800万元银行承兑汇票。该笔贷款及承兑汇票由公司股东云南云大投资控股有限公司提供担保。

    特此公告。