昆明云大科技产业股份有限公司董事会会议于2001年7月4日在公司会议室召开, 应到董事11人,实到董事7人,书面授权委托4人, 符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。监事2人及公司高级管理人员列席了本次会议。 会议审议并通过了以下 决议：

    1.审议并一致通过《关于拟受让北京普道投资有限公司所持有的大连高新生物 制药有限公司20％股权的议案》

    为加强公司在生物资源及生物技术领域开发的技术优势, 加快公司在生物制药 领域的发展,公司董事会同意拟以双方协商的转让价格,即现金2674.9万元协议受让 北京普道所持有的大连高新生物制药有限公司20％股权。此次股权转让尚需经大连 高新生物制药有限公司股东大会批准。

    大连高新生物制药有限公司注册资本5000万元人民币, 是经国家医药管理部门 批准成立的定点生产生物制品和生化药品、中药产品的高科技企业。该公司经营范 围：水针剂、粉针剂、蜜丸剂的研究生产与销售。截止2000年12月31日, 大连高新 生物制药有限公司实现2000年度销售收入12,376,656.85元,利润127,697.33元, 年 末总资产82,091,069.94元,净资产48,954,293.66元。

    2.审议并一致通过《关于成立昆明云大精细化工科技有限公司的议案》

    为发挥公司在精细化工技术方面的优势,利用国家有关优惠政策,促进“长效云 大—120”的生产和市场推广。 公司董事会同意在昆明投资设立“昆明云大精细化 工科技有限公司”,该公司拟注册资本3000万元,其中云大科技以现金、农化中心的 设备、临时厂房及部分“长效云大—120”专利技术使用权作为投资,占有82.85 ％ 的股份,其中设备、临时厂房帐面价值为16,135,718.83元,尚待评估,不足的部分以 现金补足；“长效云大—120”专利技术有关发明人占有新设公司17.15％的股权。 (根据2001年2月21日公司董事会决议通过的科研人员奖励方案(已于2月24日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露),将已经评估作价1050万元的 长效云大—120技术使用权中的49％以技术发明奖励方式授予发明人,发明人以此对 新公司进行出资,占17.15％的比例。)长效云大—120专利技术使用权投资部分, 占 总股本的35％。

    昆明云大精细化工科技有限公司拟经营范围为：农用化学品及其它精细化工产 品的研究、开发、生产、销售及服务。拟同时申请自营进出口经营权。

    此议案经董事会批准后相关协议再行签署。

    3.审议并一致通过《关于调整公司部分组织机构和人员的报告》

    4.审议并一致通过《关于中报计提八项减值准备的报告》同意根据《企业会计 制度》和公司关于计提资产减值准备的有关规定,对以下资产项目计提准备的决定：

    (1)短期投资减值准备：对公司购买持有的国债,经查询市场价值确认, 国债市 价高于投资成本故不计算提取短期投资减值准备。

    (2)坏帐准备：我公司2001年6月30日应收款项应计提的坏帐准备为15,479,478. 48元,2000年末计提坏帐准备为14,001,866.55元,需补提坏帐准备1,477,611.93元。

    (3)跌价准备：经对公司资产进行盘点清查,未发现有成本高于市价的情况。

    (4)固定资产、在建工程减值准备：经对公司固定资产、在建工程进行清查,没 有按制度规定应计提减值准备的资产。

    (5)无形资产减值准备：经对公司的无形资产进行清查,没有按制度规定应计提 减值准备的资产。

    (6)长期股权投资减值准备：经对公司的长期股权投资进行清查,没有按制度规 定应计提减值准备的投资。

    (7)委托贷款减值准备：公司无委托贷款,不需计提该项准备。本期应计提资产 减值准备合计为1,477,611.93元。

    5.审议并一致通过《关于向工行贷款的报告》

    由于公司流动资金周转的需要, 董事会同意公司在与云南省工商银行签订的银 企合作协议的信贷额度内,向工商银行高新支行办理三年期8000 万元的流动资金贷 款。