本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届2004年第一次董事会于2004年10月11日在公司会议室召开,会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事会临时召集人朱文芳董事主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司第三届董事会增补董事的提案》；

    公司股东提名冯兆一先生、徐胜利先生、曾广炜先生、贾晋平先生、黎志明先生、吕琦先生、高传义先生、程亚光女士、谢胜华先生、秦晗先生、张卫东先生、姜兰女士、严辉先生为公司第三届董事会增补董事候选人(简历附后)。提请公司临时股东大会在上述候选人中选举决定4名董事。

    独立董事丁峙先生、王兢先生、李清女士发表了独立意见(见附件)。

    二、审议通过《关于召开2004年第三次临时股东大会的提案》

    关于召开云大科技股份有限公司2004年第三次临时股东大会的通知如下：

    (一)会议召开时间：2004年11月12日上午9：30

    (二)会议召开地点：昆明国家高新技术产业开发区科医路59号云大科技股份有限公司5楼会议室。

    (三)会议审议事项如下：

    1、审议《关于公司第三届董事会增补董事的提案》

    以逐项表决方式增补4名董事。

    (四)出席对象：

    1、2004年11月5日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东可委托授权代理人参加；

    2、公司董事、监事、候选董事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    (五)登记事项：

    1、符合上述条件的股东于2004年11月8日至11月9日上午9：00至12：00、下午1：00至5：00到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续,外地股东可以通过信函或传真方式登记；

    2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    3、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记；

    4、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及有效持股凭证进行登记。

    (六)其他事项：

    1、会议食宿、交通等费用自理,会期半天。

    2、公司联系方式

    地址：昆明国家高新技术产业开发区科医路59号

    云大科技股份有限公司董事会办公室

    邮编：650106

    传真：0871-8315072

    电话：0871-8315883、8319153

    联系人：刘敏雯张玫

    

云大科技股份有限公司

    董事会

    二○○四年十月十二日

    附件一：授权委托书

    兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(本单位)出席云大科技股份有限公司于2004年11月12日召开的2004年第三次临时股东大会,并对列入股东大会议程的审议事项代为行使表决权(赞成、反对或弃权)。

    注：如果股东(委托人)不作具体指示,股东代理人(受托人)可以按照自己的意思表决。

    委托人姓名(签字或盖章)：身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东帐户：

    受托人姓名：身份证号码：

    委托日期：受托人签字：

    附件二：董事候选人简历

    冯兆一,男,1954年12月出生,博士在读,中共党员。1979年清华大学热能工程系毕业。1996年及2000年分别获南开大学经济学硕士学位、新加坡国立大学工商管理硕士学位,南开大学国际经济研究所在读博士生。历任天津市劳动保护学校教研室技术教师,天津开发区总公司能源公司工程部工程师,天津开发区总公司建设处高级工程师、副总工程师,第一届PECC国际贸易投资博览会实景区-太平洋村执行本部技术总工,天津泰丰投资(集团)公司总工程师。现任天津泰达投资控股有限公司副总经理。

    徐胜利,男,1949年11月出生,经济师、高级工艺美术师。历任哈尔滨公安局十一处干部,天津塘沽百货长宏商场美工、副经理,天津开发区工业投资公司办公室主任、人事部部长,天津泰达集团人事部部长、置业公司书记、监理公司经理。现任天津泰达园林公司经理兼书记。

    曾广炜,男,1969年12月出生,大学本科,注册会计师。历任中国燕兴天津公司财务科副科长,天津开发区总公司会计,天津滨海新兴产业公司财务部副经理。现任云大科技股份有限公司副总经理。

    贾晋平,男,1964年10月出生,法学硕士,经济师。1986年复旦大学管理学院管理科学专业毕业,1999年获兰州大学法学院经济法法学硕士学位。历任兰州大学管理科学系教师,中国化工进出口总公司甘肃公司业务主办,中国土产畜产进出口总公司兰州公司业务部副经理、经理、总经理助理,中美合资斯丹纳(甘肃)啤酒花公司中方董事、中方法律事务代表、中方首席翻译,天津泰达集团有限公司项目部项目经理。现任天津泰达投资控股有限公司项目评估部副经理。

    黎志明,男,1963年10月出生,博士,中共党员。1978年？1980年在昆明市第八中学读书,1981年？1995年在北京商学院、中国人民大学、日本庆应大学先后获学士、硕士及博士学位。1985年？1990年任北京商学院商业经济系教员,1991年？1999年在国内贸易部、中华全国工商业联合会等单位先后任职。历任云大科技股份有限公司董事长、发展与投资(战略决策)委员会主任。现任中国和平(北京)投资有限公司董事长。

    吕琦,男,1958年6月出生,大学本科。1985年7月北京商学院财务会计系毕业。曾在北京商学院任教,历任中国康华矿业开发公司财务部主管会计,中国长城计算机集团公司北京三丰电子技术公司财务部经理、副总经理,中国长城计算机集团公司投资经营部经理,1999年12月？2003年8月任中国和平(北京)投资有限公司副总经理。曾任云大科技股份有限公司董事。现任中国和平(北京)投资有限公司董事、云大科技股份有限公司财务总监。

    高传义,男,1963年10月出生,硕士。1986年7月清华大学精密仪器系毕业,1988年7月获中国人民大学工商管理学院硕士学位,2002年11月获上海财经大学与美国韦伯斯特大学联合办学项目工商管理硕士学位。曾在中国农村信托投资公司海外业务部工作,历任中国长城财务公司投资租赁部副经理,长城集团下属桂林长城酒店副总经理、总经理,长城集团下属香港星资发展有限公司董事、总经理,华夏银行深圳分行办公室主任,IBM租赁公司副总经理。现任中国和平(北京)投资有限公司副总经理。

    程亚光,女,1969年3月出生,大学本科,工程师。1991年8月毕业于中国人民大学。历任电子工业部第六研究所所长秘书,北京六所华胜高技术股份有限公司董事会秘书、董事长助理。现任中国和平(北京)投资有限公司董事会秘书。

    谢胜华,男,1975年11月出生,大专,北京人民大学土地管理系在读研究生。历任豪力海文科技发展有限公司财务主管、财务总监,北京豪力房地产开发建设有限公司执行副总裁。现任北京豪力房地产开发建设有限责任公司董事长。

    秦晗,男,1969年7月出生,1992年北京大学法律系毕业,2004年北京大学光华管理学院( E M BA)毕业。历任北京市政工程局济青公路指挥部主管,新加坡豪利机械私人有限公司北京代表处首席代表,豪力机械(中国)有限公司董事长兼总经理,豪力房地产开发有限责任公司董事长兼总经理。现任豪力投资有限责任公司董事长。

    张卫东,男,1969年2月出生,法学学士,律师。1991年北京大学法律学系毕业；北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)在读。先后在中纪委、香港华润集团等到机构服务多年。历任福建实达电脑集团股份有限公司董事,华润锦华股份有限公司董事,山东金泰集团股份有限公司董事会秘书,华夏建通科技开发股份有限公司副总经理。现任山东巨力股份有限公司董事长,山东金泰集团股份有限公司董事。

    姜兰,女,1970年12月出生,经济学研究生,法学学士。1992年7月辽宁大学法律系毕业,2002年7月东北财经大学投资经济系研究生班毕业。历任锦州石化公司经理办公室秘书、教育培训部主任,辽宁青岩律师事务所专职律师,辽宁基石律师事务所专职律师,北京中联亚房地产开发有限公司法律事务部主任。现任北京豪力房地产开发建设有限责任公司法律顾问。

    严辉,男,1970年10月出生,会计师。1992年6月深圳大学企业管理专业毕业。曾在深圳市鸿华实业股份有限公司工作,历任深圳中华会计师事务所项目经理,深圳市雍信财务顾问有限公司总经理助理,昆明云大科技产业有限责任公司总会计师,昆明云大科技产业股份有限公司金融业务部经理、总会计师、董事会秘书、副总经理、发展及投资委员会主任,云大科技股份有限公司常务副总经理、董事。现任云大科技股份有限公司总经理。

    附件三：

    云大科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会增补董事的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《云大科技股份有限公司章程》、《云大科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定,我们作为云大科技股份有限公司的独立董事,对云南云大投资控股有限公司提名冯兆一先生、徐胜利先生、曾广炜先生、贾晋平先生,中国和平(北京)投资有限公司提名黎志明先生、吕琦先生、高传义先生、程亚光女士、谢胜华先生、秦晗先生、张卫东先生、姜兰女士,云南龙泰农业资源开发有限公司提名严辉先生共13人为公司第三届董事会增补董事候选人的相关情况,依据上述公司报来的书面资料进行了审查,认为上述增补董事候选人提名程序符合相关法律、法规的规定；未发现上述增补董事候选人有《公司法》第57条、58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况；上述增补董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任该岗位的职责要求；经征求本人意见,上述候选人均同意作为公司第三届董事会增补董事候选人。现基于独立判断立场,对上述人员作为公司第三届董事会增补董事候选人发表独立意见如下：

    同意提名冯兆一先生、徐胜利先生、曾广炜先生、贾晋平先生、黎志明先生、吕琦先生、高传义先生、程亚光女士、谢胜华先生、秦晗先生、张卫东先生、姜兰女士、严辉先生为公司第三届董事会董事候选人。

    本次增补董事名额为4名,我们对股东过多地提出董事候选人表示遗憾！

    

独立董事签字：丁峙、王兢、李清

    日期：2004年10月11日