本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第三届第一次董事会于2004年9月24日在公司召开,会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议并通过如下决议：

    一、同意推选朱文芳女士为公司第三届董事会临时召集人；

    二、同意授权朱文芳女士代行公司第三届董事会董事长职权；

    三、同意选举董事丁峙先生、李清女士、方瑞斌先生组成公司第三届董事会人力资源与提名委员会,推选独立董事丁峙先生担任该委员会主任；

    四、同意聘任曾广炜先生担任公司副总经理(简历附后)。独立董事丁峙先生、王兢先生、李清女士发表了同意的独立意见。

    特此公告。

    附件一：

    个人简历

    曾广炜,男,1969年12月出生,汉族,原籍江西,大学本科毕业,注册会计师

    学习及工作简历：

    1992年-1997年中国燕兴天津公司,任财务科副科长

    1997年-2000年天津开发区总公司,任会计

    2000年-至今天津滨海新兴产业公司,任财务部副经理。