本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第二届2004年第八次临时董事会于2004年9月8日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于转让所持云南百年置业房地产开发有限公司45%股权的提案》

    1、由于国家实行宏观调控政策,地产行业受到银根紧缩的影响,而作为云南百年置业房地产开发有限公司(简称“该公司”)的控股股东,公司受相关法规的约束以及自身经营状况的影响,难以对该公司提供有力的资金支持。因此,公司同意将所持该公司45%的股权以2750万元的价格(以高于截止2004年7月31日未经审计公司所持该公司股权对应净资产额协商定价)转让给昆明风景线园林绿化有限公司。

    2、受让方昆明风景线园林绿化有限公司基本情况

    1)住所：昆明市官渡区房地产交易中心主楼第10层18号

    2)注册资本：100万元

    3)法定代表人：杨萍

    4)企业类型：有限责任公司

    5)经营范围：园林景观绿化工程的设计、施工；花卉、树木、工艺美术品的销售等。

    3、转让标的公司云南百年置业房地产开发有限公司基本情况

    1)住所：昆明市北京路529号佳新大酒店7楼

    2)法定代表人：翁莹石

    3)注册资本：3200万元

    4)企业类型：有限责任公司

    5)经营范围：房地产开发经营、房屋租赁,金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、机电产品(含国产汽车,不含小轿车)、矿产品的批发、零售、代购代销。

    6)资产财务状况(截止2004年7月31日,未经审计)

    总资产：273,847,238.30元

    股东权益：33,994,590.32元

    主营业务收入：89,477,270.00元

    净利润：6,562,315.35元

    4、支付方式

    在股权转让协议生效后5个工作日内,受让方以现金转账方式一次性付清全部股权转让款。

    5、经2004年1月12日公司第二届第十九次董事会审议通过,公司以8000万元现金投入与该公司共同合作开发“波西米亚花园”、“丽江世界花苑”两个房地产项目。项目合作期限不超过三年。双方约定,在整个合作期,本公司每年投资回报率不低于所投入资金总额的6%。详见2004年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的本公司公告。

    6、转让完成后,公司不再持有该公司股权。本次交易不构成关联交易。

    二、审议通过《关于转让所持广发证券股份有限公司3.83%股份的提案》

    具体情况详见《云大科技股份有限公司关于出售资产的公告》。

    三、审议通过《关于申请办理7700万元一年期流动资金贷款的提案》

    同意以公司所持控股子公司大连高新生物制药有限公司80%的股权及公司第二大股东云南龙泰农业资源开发有限公司所持公司8.93%的股权作质押,向中国工商银行昆明高新支行申请办理7700万元一年期流动资金贷款。

    特此公告。

    

云大科技股份有限公司董事会

    二○○四年九月十日