本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第二届2004年第六次临时董事会于2004年6月29日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人(独立董事洪小源先生授权委托独立董事丁峙先生代为表决、董事方瑞斌先生授权委托董事李良先生代为表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长黎志明先生主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于昆明云大科技产业销售有限公司申请办理4500万元一年期流动资金展期贷款并由公司为其提供担保的提案》

    同意公司控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司向华夏银行昆明高新支行申请办理4500万元一年期流动资金展期贷款,同意公司为其提供担保。

    公司持有该公司99.5%的股权；该公司增资扩股后,资产负债率为58.89%；截止2004年5月31日,公司对外担保总额占公司净资产的34.11%(未经审计)。

    二、审议通过《关于云南云大阳光花卉产业发展有限公司股权托管的提案》

    1、为进一步推进公司产业结构调整,集中优势资源发展主要业务,同意将公司所持云南云大阳光花卉产业发展有限公司(简称“云大阳光”)75%的股权委托给云南花卉技术工程研究中心有限公司(简称“花卉研究中心”)进行管理,托管期限为3年。

    2、“云大阳光”住所：昆明市北京路529号佳新酒店七楼；注册资本：2400万元人民币(本公司以现金出资1800万元,占该公司注册资本的75%)；法定代表人：马亚教；截止2004年5月31日,该公司总资产为18,080,745.94元,净资产为11,773,944.80元,主营业务收入为837,184.64元,净利润为-1,232,458.98(未经审计)。

    3、“花卉研究中心”住所：昆明市高新区二环西路449号；注册资本：1000万元；法定代表人：施天骏。

    4、托管期届满时,“云大阳光”经审计后的账面净资产不低于1100万元,若低于该数,则“花卉研究中心”负责补足差额。公司按托管额的5%支付托管费用。托管期满两个月内,“花卉研究中心”负责引进受让方受让公司所持该公司股权。

    5、具体托管事宜授权公司经理班子办理。特此公告。