本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    云大科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月29日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份176,991,668股,占公司总股本的50.84%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黎志明先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。董事会聘请云南上义律师事务所汤建新律师出席大会见证,并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

    (一)审议通过《2003年度董事会工作报告》

    表决结果：同意174,169,824股,占出席会议股东及股东代表所持股份的98.41%；反对2,821,844股,占出席会议股东及股东代表所持股份的1.59%；弃权0股。

    (二)审议通过《2003年度监事会工作报告》

    表决结果：同意174,169,824股,占出席会议股东及股东代表所持股份的98.41%；反对2,821,844股,占出席会议股东及股东代表所持股份的1.59%；弃权0股。

    (三)审议通过《关于2003年计提各项资产减值准备的提案》

    同意公司根据《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司内部控制制度的相关规定,结合公司实际情况,本年度对应收款项、存货、在建工程资产项目计提减值准备共计111,363,817.32元,对2003年度合并净利润的影响为-109,586,623.99元。

    表决结果：同意174,169,824股,占出席会议股东及股东代表所持股份的98.41%；反对2,821,844股,占出席会议股东及股东代表所持股份的1.59%；弃权0股。

    (四)审议通过《公司2003年年度报告》

    表决结果：同意174,169,824股,占出席会议股东及股东代表所持股份的98.41%；反对2,821,844股,占出席会议股东及股东代表所持股份的1.59%；弃权0股。

    (五)审议通过《公司2003年度财务报告》

    表决结果：同意174,169,824股,占出席会议股东及股东代表所持股份的98.41%；反对2,821,844股,占出席会议股东及股东代表所持股份的1.59%；弃权0股。

    (六)审议通过《公司2003年度利润分配预案》

    经审计,公司2003年度实现合并净利润-262,321,624.00元,调整后的年初未分配利润106,806,640.00元,本期按10%提取法定公积金782,104.99元,按5%提取法定公益金391,052.50元,可供投资者分配的利润为-156,688,141.49元,2003年已分配2002年普通股股利6,962,724.48元,实际可供投资者分配的利润为-163,650,865.97元。2003年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意176,991,668股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (七)审议通过《关于对昆明云大科技产业销售有限公司增资扩股的提案》

    同意公司对控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司增资2.6亿元人民币,增资方式以公司所持该公司的2.6亿元债权增资,其中5000万元增加注册资本金,2.1亿元作为资本公积金。增资后,该公司注册资本为1亿元人民币,公司持股99.5%,云南云大投资控股有限公司持股0.5%。

    表决结果：同意176,991,668股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (八)审议通过《关于修改公司章程的提案》

    表决结果：同意176,991,668股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (九)审议通过《关于修改股东大会议事规则的提案》

    表决结果：同意176,991,668股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。(十)审议通过《关于修改董事会议事规则的提案》

    表决结果：同意176,991,668股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (十一)审议通过《关于修改独立董事制度的提案》

    表决结果：同意176,991,668股,占出席会议股东及股东代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (十二)审议通过《关于增补公司董事的提案》

    1、同意增补吕琦先生为公司第二届董事会董事。

    表决结果：同意101,238,720股,占出席会议股东及股东代表所持股份的57.20%；反对75,752,948股,占出席会议股东及股东代表所持股份的42.80%；弃权0股。

    2、同意增补严辉先生为公司第二届董事会董事。

    表决结果：同意101,238,720股,占出席会议股东及股东代表所持股份的57.20%；反对2,821,844股,占出席会议股东及股东代表所持股份的1.59%；弃权72,931,104股,占出席会议股东及股东代表所持股份的41.21%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经云南上义律师事务所汤建新律师见证,并出具了法律意见书,该律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

    四、备查文件

    1、召开股东大会通知公告；

    2、股东大会决议；

    3、律师法律意见书；

    4、会议记录。

    特此公告。

    

云大科技股份有限公司

    二○○四年六月三十日