昆明云大科技产业股份有限公司董事会会议于2001年6月12 日在公司会议室召 开,应到董事11人,实到董事7人,书面授权委托4人,符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。监事4人及公司高级管理人员列席了本次会议。 会议审议并通过了以 下决议：

    1、审议并一致通过《关于调整云南科新投资有限公司我方投资方案的议案》

    根据2001年2月21日董事会决议,本公司拟以云南佳新实业有限公司、保山云大 咖啡产业有限责任公司、云南沪滇投资发展有限公司、云南市政基础设施建设有限 公司等非主业投资企业的净资产及现金作为出资,参与组建云南科新投资有限公司, 金额共计9800万元,占该公司股份比例为49%。目前, 保山云大咖啡产业有限责任公 司、云南市政基础设施有限公司、昆明云大科技种业有限公司三家公司的资产评估 已完成。根据云南省财政厅云政企〖2001〗143 号“关于对昆明云大科技产业股份 有限公司对外投资资产评估项目合规性审核意见的函”, 上述三家公司评估净资产 总值5976.39万元。 由于与云南农垦集团有限责任公司就云南佳新实业有限公司投 资重组事项未达成一致意见,致使云南佳新实业有限公司的资产评估工作未能完成, 从而也影响了原董事会决议中我方投资方案的顺利推进。

    为保证云南科新投资有限公司的组建工作按原定时间完成,董事会决定,在保持 公司原定投资比例49%和科新公司注册资本2亿元人民币不变的前提下, 公司先用上 述已评估确认的三家公司净资产中公司所持股权对应的5730.38 万元进行工商登记 注册验资,不足原定9800万元的部分,即4069.62万元由公司用现金补足。

    2、审议并通过《关于转让云南佳新实业有限公司股权的议案》

    为加快实施2001年2月21日董事会决议,公司董事会同意将公司所持有的云南佳 新实业有限公司60%的股权拟按该公司截止2000年12月31 日经审计的净资产评估作 价转让给云南科新投资有限公司。转让所得款项用于补充公司流动资金。此项转让 经评估完成后,具体办理情况另行公告。在对此关联事项的表决中,4 名关联董事按 规定进行了回避,未参与表决。

    3、审议并一致通过《参与云南特安呐制药股份有限公司增资扩股的议案》

    云南特安呐制药股份有限公司拟增资扩股2000万股, 董事会同意以现金方式认 购1577.28万股,每股认购金额以该公司截止2001年4月30 日经审计的每股净资产值 为准。增资扩股后,云南特安呐制药股份有限公司注册资本为3548万元,昆明云大科 技产业股份有限公司持股总数为1809.48万股（原持有232.2万股）, 占该公司总股 本的51%。