本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第二届2004年第五次临时董事会于2004年6月17日以通讯表决方式召开,应参与表决董事7名,实际参与表决董事6名(独立董事洪小源先生在国外出差未参与表决),符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过关于向中国工商银行昆明高新支行申请办理8000万元一年期流动资金贷款的提案。

    二、审议通过关于公司控股子公司大连高新生物制药有限公司向交通银行昆明高新支行申请办理4000万元一年期流动资金贷款续贷的提案。

    特此公告。