本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第二届2004年第四次临时董事会于2004年6月10日以通讯表决方式召开,应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于马亚教先生辞去公司董事职务的提案》

    同意马亚教先生因工作变动辞去公司董事职务,董事会对马亚教先生在职期间为公司做出的贡献表示感谢。

    二、审议通过《关于增补公司董事的提案》

    公司股东中国和平(北京)投资有限公司推荐吕琦先生为公司第二届董事会增补董事候选人、中国和平(北京)投资有限公司与公司部分股东协商,建议由公司现任总经理严辉先生以职业经理人身份作为公司第二届董事会增补董事候选人。根据《公司章程》的相关规定,该提案作为临时提案,提请公司于2004年6月29日召开的2003年度股东大会审议。简历附后。

    特此公告。

    候选人简历

    吕琦,男,1958年6月出生,本科,会计师。1985年北京商学院财务会计系毕业。曾在北京商学院任教,历任中国康华矿业开发公司财务部主管会计,中国长城计算机集团公司北京三丰电子技术公司财务部经理、副总经理,中国长城计算机集团公司投资经营部经理,中国和平(北京)投资有限公司副总经理,1999年起至今任中国和平(北京)投资有限公司董事,2004年1月至今任云大科技股份有限公司财务总监。

    严辉,男,1970年10月22日生,会计师,大学本科学历。1992年6月深圳大学企业管理专业毕业。曾在深圳市鸿华实业股份有限公司工作,历任深圳中华会计师事务所项目经理,深圳市雍信财务顾问有限公司总经理助理,昆明云大科技产业有限责任公司总会计师,昆明云大科技产业股份有限公司金融业务部经理、总会计师、董事会秘书、副总经理、发展及投资委员会主任、云大科技股份有限公司董事长高级顾问、常务副总经理,2004年1月至今担任云大科技股份有限公司总经理。