本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云大科技股份有限公司第二届2004年第三次临时董事会于2004年5月21日以通讯表决方式召开,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关于对昆明云大科技药业有限公司增资扩股的提案》。

    1、为支持公司控股子公司昆明云大科技药业有限公司的业务发展,同意公司对该公司增资8000万元。

    2、昆明云大科技药业有限公司注册资本500万元,公司持有其80%股权,自然人李志航持有20%的股权(李志航现任公司控股子公司昆明云大科技微生物资源开发股份有限公司董事长,未在公司担任任何行政职务)；法定代表人：徐送军；该公司经营范围：医疗器械、中药材、中西成药、中西药原料的批发、零售。截止2004年3月31日,该公司总资产117,259,857.97元,净资产624,457.56元(未经审计)；2003年实现销售收入50,588,329.71元,净利润为-4,619,027.89元(经审计)。

    3、鉴于目前昆明云大科技药业有限公司药品流通网络建设需大量资金投入,且该公司作为流通企业,注册资本不宜过大,因此公司以所持该公司8000万元债权增资,其中4,500万元作为注册资本金,3,500万元作为资本公积金,用于支持其后续发展。增资后,该公司注册资本为5000万元,公司持股98%,自然人李志航持股2%；经协商,增资扩股后,自然人股东李志航以实际出资比例1.18%(100万：8500万)享有权益。增资扩股后,该公司资产负债率为31.24%。

    4、董事会认为,上述增资扩股方案有利于提升该公司经营规模、盈利能力及对外融资能力。特此公告。