云大科技股份有限公司第二届第十一次监事会会议于2004年4月28日在公司监事会办公室召开,应出席会议监事3名,实到监事2名,1名监事因公未能出席会议,符合《公司法》和《公司章程》有的关规定。

    会议由监事会主席史荣善先生主持,审议并通过了如下决议：

    1、审议通过《2003年度监事会工作报告》

    该提案尚需公司2003年度股东大会审议。

    2、审议通过《公司2003年度报告及年度报告摘要》

    该提案尚需公司2003年度股东大会审议。

    3、审议通过《公司2003年度财务报告》

    该提案尚需公司2003年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于2003年计提各项资产减值准备的提案》

    公司2003年计提的各项资产减值准备符合《企业会计准则》、《企业会计制度》、公司《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的相关规定及公司实际情况。

    该提案尚需公司2003年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于2003年相关会计政策、会计估计变更的提案》

    1)根据修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》,对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利,原作为期后调整事项记入“应付股利”项目,现改为仅在报告年度的资产负债表中“未分配利润”项下单独列示。监事会认为,上述会计政策变更符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》等相关规定。

    2)公司2003年对云南科新投资有限公司长期投资的核算方法由成本法改按权益法核算。监事会认为,上述会计政策变更符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则-投资》等相关规定。

    3)公司控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司的无形资产“电子商务网络”摊销年限的会计估计变更事项符合《企业会计准则？？？会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定和公司实际情况。

    6、审议通过《公司2004年第一季度报告》

    特此公告。