昆明云大科技产业股份有限公司董事会会议于2001年4月13 日在公司会议室召 开，应到董事11人，实到董事6人，书面授权委托4人，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。监事3人及公司高级管理人员列席了本次会议。 会议审议并通过 了以下决议：

    1、审议并一致通过出资组建昆明国际花卉交易中心有限公司的提案；

    根据国务院关于支持发展云南省发展花卉产业的指示精神和云南省上报的报告， 国家计委以计经委 2001 71号文，下发了《国家计委关于云南花卉国际交易中心拍 卖市场项目建议书的批复》，确定项目投资1.2亿元。 结合云南省把花卉作为支柱 产业发展的战略布署，云南省委、省政府确定了以政府为引导，企业参与，以股份 制经营的形式，组建项目实施主体。并根据公司在农业产业化项目实施上，以城郊 高效农业——花卉产业为主的发展战略，实施公司农化、医药、花卉三大产业链的 战略布署，利用公司自身在城郊高效农业项目上的发展需要和资金、人才方面的优 势，经2001年4月13日公司董事会表决通过， 同意昆明云大科技产业股份有限公司 以现金出资参与组建昆明国际花卉交易中心有限公司 暂定名 。并确定：

    ①该公司拟注册资本为7500万元人民币，其中：云南省政府出资2500万元，占 股本比例33.33%，由云南省花卉产业联合会代表省政府行使股权；昆明市和呈贡县 政府出资1175万元，占股本比例15.67%；云大科技出资3825 万元， 占股本比例的 51%。

    ②经营范围：花卉拍卖交易、花卉产品和技术进出口、花卉、种苗、机械设备 及实验仪器、试剂、保鲜防腐制剂的研究、生产、经营；相关技术咨询、技术服务。

    该公司的组建尚需云南省人民政府的批准。

    2、审议并一致通过出资组建深圳云大科技生物技术有限公司的提案；

    为贯彻落实股东大会关于发展生化高新技术的战略决策，抢占生物医药行业发 展的制高点，经董事会研究决定，同意与香港飞达企业投资有限公司在深圳成立深 圳云大科技生物技术有限公司，并确定：

    ①昆明云大科技产业股份有限公司与香港飞达企业投资有限公司均以现金投入。

    ②该公司总投资5000万元，注册资本为人民币3000万元，其中“云大科技”投 入人民币1530万元，占该公司股本的51%；“香港飞达”投入人民币1470万元， 占 49%；注册地点为深圳市高新科技园区；

    ③经营范围：生物基因研究、开发，基因测序试剂和仪器设备研究开发，医学 检测、分子诊断试剂和仪器设备等生物技术产品研究、开发、生产、经营。

    3、审议并一致通过与澳大利亚共同出资组建合资公司的提案；

    豆甾醇是生产云大-120所需基本原料，随着云大-120生产销售的发展，对豆甾 醇的需求量已经有较大幅度的增长。国内尚没有批量生产豆甾醇的厂家，国外也仅 有极少厂家规模化生产。经与澳大利亚贝克研究院豆甾醇研究组大量卓有成效的合 作，目前，已基本完成了相关的研究工作，具备了在澳大利亚设厂生产的条件。公 司与BIOFOCUS AUSTRALIA PTY LTD 澳大利亚贝尔生物技术有限公司 协商， 双方 决定在澳大利亚成立一个以生产豆甾醇为主，兼顾医药、保健品经营等的合资企业。

    经董事会同意我公司以设备方式投入99万美元，股份比例为55%； 贝尔公司以 技术产权及现金方式投入81万美元，股份比例为45% 其中技术投入占30%， 现金投 入占15% ，注册资本180万美元，注册地设在澳大利亚维多利亚省墨尔本市。

    该合资企业的设立需经外经贸部等有关部门批准才能在澳洲办理相关工商手续。