本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东九发食用菌股份有限公司董事会第三届九次会议于2005年8月25日在公司总部会议室召开,本次董事会会议通知已于2005年8月15日分别以传真、送达等方式通知各位董事。会议应到董事11人,实到10人,独立董事黄玉荣未参加会议,委托独立董事吴育华代为表决,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由蒋绍庆董事长主持。会议审议并表决通过了如下议案：

    一、审议并通过了《公司2005年中期报告》；

    表决情况：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

    二、审议并通过了《关于转让山东九发食品饮料销售有限公司部分股权的议案》。

    内容详见出售股权公告。

    表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。

    特此公告