本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●●本次会议没有否决或修改提案的情况;
    ●●本次会议没有新提案提交表决。
    山东九发食用菌股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月9日上午9:00在本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表6人,代表股份140,360,829股,占公司股份总数的55.92%,其中,流通股股东6人,代表股份346,749股,占公司股份总数的0.13%,有一人代表部分法人股和流通股,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,大会审议并以记名投票的方式全票通过以下决议:
    一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》;
    有效票140,360,829股,同意票140,360,829股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》;
    有效票140,360,829股,同意票140,360,829股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    三、审议通过了《2004年度报告和报告摘要》;
    有效票140,360,829股,同意票140,360,829股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    四、审议通过了《2004年度财务决算报告》;
    有效票140,360,829股,同意票140,360,829股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    五、审议通过了《2005年度财务预算方案》;
    有效票140,360,829股,同意票140,360,829股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    六、审议通过了《关于2004年度利润分配预案》;
    本公司2004年度共实现净利润67,225,773.94元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%的盈余公积金计6,722,577.39元, 提取5%的法定公益金3361288.7元,可供分配利润总额57,141,907.85元,加上年初未分配利润225898422.42元,合计可供股东分配利润283,040,330.27元。期末本公司利润分配方案:以2004年末总股本250990080股为基数,每10股派发现金红利2元(含税)。
    有效票140,360,829股,同意票140,360,829股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    七、审议《关于减持山东格兰百克生物制药有限公司股权的议案》;
    内容详见2005年3月19日《中国证券报》或《上海证券报》。
    有效票140,360,829股,同意票140,360,829股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    八、审议通过了《关于变更前次配股募集资金用途的议案》;
    内容详见2005年3月19日《中国证券报》或《上海证券报》。
    有效票140,360,829股,同意票140,360,829股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    九、审议通过了《关于公司章程修正草案的议案》;
    内容详见2005年3月19日《中国证券报》或《上海证券报》。
    有效票140,360,829股,同意票140,360,829股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    十、审议续聘会计师事务所的议案;
    公司将继续聘任上海上会会计师事务所担任公司2005年度的审计工作。
    有效票140,360,829股,同意票140,360,829股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    十一、审议通过了《公司募集资金管理办法》;
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
    有效票140,360,829股,同意票140,360,829股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    十二、审议《关于修改公司股东大会议事规则有关条款的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
    有效票140,360,829股,同意票140,360,829股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。
    本次年度股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证,律师为本次年度股东大会出具的法律意见书的结论意见为:本所律师认为,贵公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的各项决议均合法有效。
    特此公告!
    
山东九发食用菌股份有限公司    二○○五年五月九日