本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    股东大会重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年5月9日上午9:00

    ●会议召开地点：本公司会议室(烟台市南大街9号金都大厦19楼)

    ●会议方式：现场召开

    山东九发食用菌股份有限公司2004年度股东大会会议召开时间是2005年5月9日上午9：00,会议以现场方式在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持。

    一、会议审议事项：

    (1)审议《2004年度董事会工作报告》；

    (2)审议《2004年度监事会工作报告》；

    (3)审议《2004年度报告和报告摘要》；

    (4)审议《2004年度财务决算报告》；

    (5)审议《2005年度财务预算方案》；

    (6)审议《关于2004年度利润分配预案》；

    (7)审议《关于减持山东格兰百克生物制药有限公司股权的议案》；

    (8)审议《关于变更前次配股募集资金用途的议案》；

    (9)审议《关于公司章程修正草案的议案》；

    (10)审议续聘会计师事务所的议案；

    (11)审议《公司募集资金管理办法》；

    (12)审议《关于修改公司股东大会议事规则有关条款的议案》。

    二、会议出席对象：2005年4月29日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。

    三、会议登记时间：在册股东须在2005年5月8日以前,以书面形式进行与会登记。

    四、参加会议办法：

    (1)请符合出席条件的股东于2005年5月9日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

    (2)联系人：许爱民

    电话：0535-6623880

    传真：0535-6623798

    邮编：264001

    特此公告。

    山东九发食用菌股份有限公司

    董事会

    2005年4月1日

    附：授权委托书(剪报及复印均有效)

    授权委托书

    兹全权委托           先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有
限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名：                 委托人身份证号码：
    委托人持股数：             委托人股东账号：
    代理人签名：               代理人身份证号码：
    委托日期：