本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    对方名称：于忠东

    投资数量：3778 万元人民币

    投资期限：15 年

    投资项目名称：芜湖九发食品工业有限公司

    一、对外投资概述

    本公司与自然人于忠东于2004 年12 月22 日，在烟台市签定出资协议书，本公司以实物资产出资3778 万元人民币，于忠东以现金出资400 万元人民币，成立合资公司，该项投资不构成关联交易。

    公司三届七次董事会审议并通过了该项投资议案。

    二、投资标的的基本情况

    经考察，安徽芜湖地区具有丰富的双孢菇资源，为了提高公司主导产业食用菌产业的规模，公司与自然人于忠东在芜湖南陵县工业园区合资设立芜湖九发食品工业有限公司，有限公司注册资本4178 万元人民币，本公司以设备、土地使用权和房产出资3778万元，占总股本90.4%；自然人于忠东出资400 万元，占总股本的9.6%。有限公司的经营范围是：食用菌菌种的培育、产品养殖、加工、销售、储运；蔬菜、水果类、罐头及速冻产品的生产、销售、储运；批准许可范围内的进出口业务。

    三、对外投资合同的主要内容

    本公司实物资产出资3778 万元，于忠东现金出资400 万元，协议生效后，双方应在协议签订10 日内，全额出资。有限公司成立日期为有限公司营业执照签发之日，经营期限为15 年。

    四、对外投资的目的和对公司的影响

    为了充分利用安徽芜湖地区丰富的双孢菇资源，扩大公司主导产业食用菌产业的产量产能，提高主营业务收入，增加利润来源。工厂建成投产后，将使公司食用菌产品的产量增加20%以上。

    五、备查文件目录

    1、对外投资协议；

    2、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录；

    3、项目的可行性分析报告。

    

山东九发食用菌股份有限公司董事会

    2005 年3 月17 日