山东九发食用菌股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005 年3 月17日在公司会议室召开。应到监事3 人，实到3 人，出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定，会议有效。会议由监事会主席梁姜先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议并通过了《监事会工作报告》；

    二、审议并通过了公司2004 年度报告及摘要；

    三、审议并通过了关于变更前次配股募集资金用途的议案。监事会认为：

    1、公司在报告期内依法运作，决策程序合法，并能够按照有关的内部控制制度开展业务，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、通过对公司财务情况的检查，认为上海上会会计师事务所出具的财务审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内公司无募集资金使用情况。

    4、本年度内公司未发生收购、出售资产事项，监事会未发现公司有内幕交易的行为，也未发现有损害公司的权益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司与关联企业之间的关联交易公平，各项协议都是依法办理，没有损害上市公司利益。

    上述议案一、二、三须提交股东大会审议。

    特此公告