本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    原投资项目名称：重组人纤溶酶原激活因子（rPA）

    新投资项目名称：武城食用菌及水果蔬菜加工基地

    新项目投资总量：4600 万元

    改变募集资金投向的数量：4594 万元

    新项目预计完成的时间：2005 年

    预计正常投产并产生收益的时间：2006 年

    一、变募集资金投资项目的概述

    公司于2000 年11 月配股募集资金24790.4375 万元，拟变更配股项目重组人纤溶酶原激活因子（rPA）项目，涉及改变募集资金4594 万元，占募集资金总额的18.53%，该项目已投入386 万元，新项目为武城食用菌及水果蔬菜加工基地，拟投入的金额为4594 万元，新投资项目不构成关联交易。

    公司三届七次董事会审议并通过了改变募集资金投向的议案，并需要提交股东大会审议。

    二、无法实施原项目的具体原因

    重组人纤溶酶原激活因子(rPA)产业化项目是第三代溶栓药，于1996 年被FDA 批准在美国上市，主要用于治疗急性心肌梗塞、缺血性脑卒中及下肢深静脉血栓形成，具有卓越的临床疗效，较轻的毒副作用。重组人纤溶酶原激活因子(rPA)产业化项目内容包括重组大肠杆菌、大规模高密度发酵、低温快速有效集菌与破菌、重组蛋白的复性与重叠工艺、重组蛋白简单与高效提纯。该项目批准立项的时间为2000 年2 月22 日，拟投入4980 万元，实际投入386 万元。由于市场情况变化和国家医药政策的调整，该项目继续投入存在较大的市场风险和不确定性，因此公司拟停止该项目投资。

    三、新项目的具体内容

    本次变更的募集资金拟用于偿还武城食用菌及水果蔬菜加工基地项目所使用的银行贷款和补充该项目后续建设所需流动资金。武城食用菌及水果蔬菜加工基地项目始建于2003 年，预计项目总投资4600 万元，截至2004 年12 月31 日已实际投入建设资金2080 万元，全部为通过银行贷款形式投入。该项目主要建设投资为生产经营所需的冷库、速冻、罐头生产线，项目建设完成后可进一步提高公司食用菌、水果蔬菜的生产能力。新项目预计在2005 年底完工，项目建成投产后可形成年加工蔬菜、水果6000 吨的能力，预计每年可实现700 万元的利润。

    新项目的市场前景和风险提示

    武城食用菌及水果蔬菜加工基位于山东省德州市武城县，当地具有丰富的蔬菜资源，尤其是辣椒的产量非常大，公司在此建立加工基地，可以充分利用当地丰富的蔬菜资源，来提高公司主营业务收入。

    四、独立董事对改变募集资金用途的意见

    独立董事了解有关情况后，发表独立意见如下：

    1、同意改变募集资金用途的议案；

    2、本次调整部分募集资金用途，变更程序符合有关规定，通过变更投资项目可以最大限度规避投资风险，符合全体股东的利益。

    五、公司监事对改变募集资金用途的意见

    监事在了解有关情况后，发表独立意见如下：

    1、同意改变募集资金用途的议案；

    2、本次调整部分募集资金用途，变更程序符合有关规定，通过变更投资项目可以最大限度规避投资风险，符合全体股东的利益。

    六、备查文件目录

    1、由与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；

    2、经签字的独立董事的意见；

    3、监事会对改变募集资金投资项目的意见及经监事会签字的会议记录；

    4、关于改变募集资金投资项目的说明报告；

    5、新项目的可行性分析报告；

    

山东九发食用菌股份有限公司董事会

    2005 年3 月17 日