本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议没有新提案提交表决。

    山东九发食用菌股份有限公司2004年第四次临时股东大会于2004年9月29日上午10：30在本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表5人,代表股份140,200,781股,占公司股份总数的55.86%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,大会审议并以记名投票的方式通过以下决议：

    一、审议并通过了《公司与烟台汇泽基房地产投资策划有限公司关联交易协议的议案》；

    内容详见2004年7月24日《中国证券报》或《上海证券报》。

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    二、审议并通过了《公司与烟台市牟平农兴贸易有限公司关联交易协议的议案》；

    内容详见2004年7月24日《中国证券报》或《上海证券报》。

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、审议并通过《关于为控股子公司山东九发进出口有限公司提供总额不超过1亿元人民币银行贷款担保的议案》。

    内容详见2004年8月28日《中国证券报》或《上海证券报》。

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    本次临时股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证,律师为本次临时股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为,贵公司2004年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的各项决议均合法有效。

    特此公告！