本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    临时股东大会重要内容提示

    ●会议召开时间：2004年9月29日上午9：00

    ●会议召开地点：本公司会议室(烟台市南大街9号金都大厦28楼)

    ●会议方式：现场召开

    山东九发食用菌股份有限公司第三届四次董事会会议于2004年8月26日上午9：00在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事11人,实到11人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议并通过公司2004年半年度报告及摘要。

    二、审议并通过《关于设立烟台九发置业有限公司的议案》。

    公司三届二次董事会审议通过拟设立烟台九发置业有限公司,注册资本500万元,公司占80%股份,公司控股子公司山东九发进出口有限公司占20%股份,新公司尚未注册登记。因公司房地产业务发展的需要,烟台九发置业有限公司的注册资本拟变更为3500万元,公司占90%股份,公司控股子公司山东九发进出口有限公司占10%股份。

    三、审议并通过《关于为控股子公司山东九发进出口有限公司提供总额不超过1亿元人民币银行贷款担保的议案》。

    内容详见公司担保公告。

    四、审议并通过《关于召开2004年第四次临时股东大会的议案》。

    具体事项通知如下：

    1.会议时间：2004年9月29日上午9：00

    2.会议地点：公司总部会议室(烟台市南大街9号金都大厦28楼)

    3.会议主要议程：

    (1)审议《公司与烟台汇泽基房地产投资策划有限公司关联交易协议的议案》；

    (2)审议《公司与烟台市牟平农兴贸易有限公司关联交易协议的议案》；

    (3)审议《关于为控股子公司山东九发进出口有限公司提供总额不超过1亿元人民币银行贷款担保的议案》。

    4.出席对象：2004年9月24日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。

    5.会议登记时间：在册股东须在2004年9月27日以前,以书面形式进行与会登记。

    6.参加会议办法：

    (1)请符合出席条件的股东于2004年9月29日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

    (2)联系人：许爱民

    电话：0535-6623880

    传真：0535-6623798

    邮编：264001

    特此公告。

    山东九发食用菌股份有限公司

    董事会

    2004年8月26日

    附：授权委托书(剪报及复印均有效)

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东九发食用菌股份有限公司2004年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：

    委托人对议案的表决意见

    同意 弃权 反对

    议案一 ( ) ( ) ( )

    议案二 ( ) ( ) ( )

    议案三 ( ) ( ) ( )