本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议没有新提案提交表决。

    山东九发食用菌股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年5月27日上午9点在本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表5人,代表股份140,200,781股,占公司股份总数的55.86%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,大会审议并以记名投票的方式通过以下决议：

    一、审议《董事会换届选举的议案》。

    1、审议并通过《选举蒋绍庆为公司董事的议案》；

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    2、审议并通过《选举李廷芳为公司董事的议案》；

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    3、审议并通过《选举姜海林为公司董事的议案》；

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    4、审议并通过《选举宫云科为公司董事的议案》；

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    5、审议并通过《选举王龙为公司董事的议案》；

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    6、审议并通过《选举许爱民为公司董事的议案》；

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    7、审议并通过《选举张本明为公司董事的议案》；

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    8、审议并通过《选举吴育华为公司独立董事的议案》；

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    9、审议并通过《选举黄玉荣为公司独立董事的议案》；

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    10、审议并通过《选举梁仲康为公司独立董事的议案》；

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    11、审议并通过《选举李金林为公司独立董事的议案》。

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    二、审议《监事会换届选举的议案》。

    1、审议并通过《选举王立峰为公司监事的议案》；

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    2、审议并通过《选举姜佩岐为公司监事的议案》。

    有效票140,200,781股,同意票140,200,781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    本次临时股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮见证,律师为本次临时股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为,贵公司2004年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的各项决议均合法有效。

    特此公告！

    

山东九发食用菌股份有限公司

    二○○四年五月二十七日