Ｇ九发_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司监事会于2004 年3 月26 日召开会议，向股东大会提出临时议案，审议董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明及关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。

山东九发食用菌股份有限公司2003 年度股东大会于2004 年4 月3 日上午10：30 在本公司会议室召开，会议由董事长蒋绍庆主持，出席会议的股东及股东授权代表5 人，代表股份140,200,781 股，占公司股份总数的55.86%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效，大会审议并以记名投票的方式通过以下决议：

一、审议并通过《2003 年度董事会工作报告》；

有效票140,200,781 股，同意票140,200,781 股，占出席股东所持股份的100 %，反对票0 股，弃权票0 股。

二、审议并通过《2003 年度监事会工作报告》；

有效票140,200,781 股，同意票140,200,781 股，占出席股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

三、审议并通过《公司2003 年度报告及报告摘要》；

有效票140,200,781 股，同意票140,200,781 股，占出席股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

四、审议并通过《2003 年度财务决算报告》；

有效票140,200,781 股，同意票140,200,781 股，占出席股东所持股份的100 %，反对票0 股，弃权票0 股。

五、审议并通过《2004 年度财务预算报告》；

有效票140,200,781 股，同意票140,200,781 股，占出席股东所持股份的100 %，反对票0 股，弃权票0 股。

六、审议并通过《2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

本公司2003 年度共实现净利润75,673,930.51 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%的盈余公积金计8,202,556.65 元，提取5%的法定公益金4,101,278.33 元，可供分配利润总额63,370,095.53 元，加上年初未分配利润162,528,326.89 元，合计可供股东分配利润225,898,422.42 元。期末

本公司利润分配案：不分配。资本公积金转增股本预案：不转增。

有效票140,200,781 股，同意票140,200,781 股，占出席股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

七、审议并通过《关于2003 年度会计政策、会计估计变更的议案》；

根据会计的谨慎性原则，拟对公司应收款项的坏账准备计提标准进行调整。调整变更情况如下：

    账龄      原计提比例   变更后的计提比例
    1年以内           0%                 3%
    1～2年            5%                 5%
    2～3年           20%                20%
    3～5年           50%                50%
    5年以上          50%               100%

由于上述会计估计变更，减少公司报告期利润总额5,645,564.70 元。有效票140,200,781 股，同意票140,200,781 股，占出席股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

八、审议并通过《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；

内容详见2004 年3 月27 日《中国证券报》或《上海证券报》。有效票140,200,781 股，同意票140,200,781 股，占出席股东所持股份的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

九、审议并通过《关于前次募集资金使用情况专项报告》。

本次年度股东大会经北京市华堂律师事务所律师孙广亮见证，律师为本次年度股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为，贵公司2003 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告！

山东九发食用菌股份有限公司

二○○四年四月三日

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