山东九发食用菌股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月27 日在本公司会 议室召开,出席会议的股东及股东授权代表7人,代表股份14277.40万股, 占公司 股份总数的68.3%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 大会审议并以记 名投票的方式通过以下决议:
    一、审议并通过了《公司2000年度董事会工作报告》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    二、审议并通过了《公司2000年度监事会工作报告》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    三、审议并通过了《公司2000年度财务决算报告》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    四、审议并通过了《公司2000年年度报告》和《公司2000年年度报告摘要》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    五、审议并通过了《公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
    本公司2000年度共实现净利润64789928.29元,根据《公司法》和《公司章程》 规定,提取10%的盈余公积金计6478992.83元,提取5%的法定公益金3239496.41元, 可供分配利润总额55071439.05元,加上年初未分配利润67772729.82元,合计可供 股东分配利润122844168.87元,公司董事会拟以2000年末总股本209158400 股为基 数, 向全体股东按每 10 股派送现金 1. 00 元(含税), 剩余累计未分配利润 101928328.87元滚存以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
    有效票14277.40万股,同意票14275.40万股,占出席股东所持股份的99.99%, 反对票0股,弃权票20000股。
    六、审议并通过了《选举蒋绍庆为公司董事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    七、审议并通过了《选举周德禹为公司董事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    八、审议并通过了《选举王洪清为公司董事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    九、审议并通过了《选举巩继鹏为公司董事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    十、审议并通过了《选举姜海林为公司董事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    十一、审议并通过了《选举于振河为公司董事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    十二、审议并通过了《选举宫云科为公司董事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    十三、审议并通过了《选举徐复生为公司董事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    十四、审议并通过了《选举王龙为公司董事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    十五、审议并通过了《选举许爱民为公司董事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    十六、审议并通过了《选举赵平为公司董事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    十七、审议并通过了《选举王立峰为公司监事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    十八、审议并通过了《选举姜佩岐为公司监事的议案》
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    十九、审议并通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》
    具体修改内容详见2001年3月28日《中国证券报》。
    有效票14277.40万股,同意票14277.40万股,占出席股东所持股份的100%,反 对票0股,弃权票0股。
    本次股东大会经烟台市牟平区公证处公证,华堂律师事务所律师孙广亮见证, 律师为本次股东大会出具的法律意见书的结论意见为:本所律师认为,贵公司2000 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议 人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会 通过的各项决议均合法有效。
    特此公告
    
山东九发食用菌股份有限公司董事会    2001年4月27日