山东九发食用菌股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月27 日在本公司会 议室召开，出席会议的股东及股东授权代表7人，代表股份14277.40万股， 占公司 股份总数的68.3%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 大会审议并以记 名投票的方式通过以下决议：

    一、审议并通过了《公司2000年度董事会工作报告》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    二、审议并通过了《公司2000年度监事会工作报告》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    三、审议并通过了《公司2000年度财务决算报告》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    四、审议并通过了《公司2000年年度报告》和《公司2000年年度报告摘要》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    五、审议并通过了《公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

    本公司2000年度共实现净利润64789928.29元，根据《公司法》和《公司章程》 规定，提取10%的盈余公积金计6478992.83元，提取5%的法定公益金3239496.41元， 可供分配利润总额55071439.05元，加上年初未分配利润67772729.82元，合计可供 股东分配利润122844168.87元，公司董事会拟以2000年末总股本209158400 股为基 数， 向全体股东按每 10 股派送现金 1. 00 元（含税）， 剩余累计未分配利润 101928328.87元滚存以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

    有效票14277.40万股，同意票14275.40万股，占出席股东所持股份的99.99%， 反对票0股，弃权票20000股。

    六、审议并通过了《选举蒋绍庆为公司董事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    七、审议并通过了《选举周德禹为公司董事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    八、审议并通过了《选举王洪清为公司董事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    九、审议并通过了《选举巩继鹏为公司董事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    十、审议并通过了《选举姜海林为公司董事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    十一、审议并通过了《选举于振河为公司董事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    十二、审议并通过了《选举宫云科为公司董事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    十三、审议并通过了《选举徐复生为公司董事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    十四、审议并通过了《选举王龙为公司董事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    十五、审议并通过了《选举许爱民为公司董事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    十六、审议并通过了《选举赵平为公司董事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    十七、审议并通过了《选举王立峰为公司监事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    十八、审议并通过了《选举姜佩岐为公司监事的议案》

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    十九、审议并通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》

    具体修改内容详见2001年3月28日《中国证券报》。

    有效票14277.40万股，同意票14277.40万股，占出席股东所持股份的100%，反 对票0股，弃权票0股。

    本次股东大会经烟台市牟平区公证处公证，华堂律师事务所律师孙广亮见证， 律师为本次股东大会出具的法律意见书的结论意见为：本所律师认为，贵公司2000 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议 人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会 通过的各项决议均合法有效。

    特此公告

    

山东九发食用菌股份有限公司董事会

    2001年4月27日