本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2003年10月28日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事12人,实到12人,3名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:
    一、审议并通过《公司2003年第三季度报告》;
    二、审议并通过《关于公司内控制度完整性、合理性、有效性说明的议案》。
    特此公告
    
山东九发食用菌股份有限公司董事会    2003年10月28日