本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年8月27日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事12人,实到11人,1人授权,3名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议并通过《公司2003年中期报告》及摘要；

    二、选举李廷芳为公司副董事长；

    三、审议并通过《关于设立山东九发食品饮料销售有限公司的议案》。

    本公司与山东九发深海矿泉开发有限公司合资设立山东九发食品饮料销售有限公司,合资公司注册资本500万元人民币。山东九发食用菌股份有限公司出资450万元,占总股本90%。合资公司的经营范围是：果蔬汁(浆)及其饮料(品)、茶饮料(品)、特殊用途饮料(品)、其他饮料(品)、瓶(桶)装饮用水类、深海盐及深海浓缩水类及其制品,食用菌产品、蔬菜、水果、罐头、水产品、保健品、复合肥、生物制品、包装物料等产品的销售；批准许可范围内的进口产品的销售。

    山东九发深海矿泉开发有限公司与山东九发食用菌股份有限公司为同一母公司下属子公司。

    此项议案表决时关联董事进行了回避。

    特此公告