本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年7月25日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事13人,实到12人,1人授权,3名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议并通过《公司章程修正草案》

    1、公司章程原第2.02条“经公司登记机关核准,公司经营范围是：食用菌菌种的培育,食用菌产品的养殖、加工、销售。生物制品的生产和销售,包装物料的生产和销售。蔬菜、水果、罐头、水产品、保健品、复合肥的生产、销售；批准许可范围内的进出口业务。”

    修改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：食用菌菌种的培育,食用菌产品的养殖、加工、销售。生物制品的生产和销售,包装物料的生产和销售。蔬菜、水果、罐头、水产品、保健品、复合肥、饮料、充施肥、叶面肥、有机无机复混肥、土壤调理剂的生产、销售；批准许可范围内的进出口业务。”

    2、公司章程原第5.19条：“董事会由13名董事组成,其中独立董事3名,设董事长一人,副董事长一人。

    董事会每届任期3年。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

    董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。“

    修改为：“董事会由12名董事组成,其中独立董事4名,设董事长一人,副董事长一人。

    董事会每届任期3年。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

    董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。”

    二、审议并通过《关于吴培龙先生辞去公司董事的议案》；

    三、审议并通过《关于巩继鹏先生辞去公司董事的议案》；

    四、审议并通过《关于赵平先生辞去公司独立董事的议案》；

    五、审议并通过《关于提名李延芳先生为公司董事候选人的议案》；

    李延芳个人简历：

    李延芳,男,1966年3月21日出生,同济大学技术经济与管理专业在读博士研究生,厦门大学管理学院MBA专业毕业。1990年7月-1993年7月在龙岩地区印刷厂工作。1993年8月-1996年6月受聘于香港大公报出版有限公司,任记者、编辑。1996年7月-1998年11月,受聘于香港祥业集团有限公司。1999年-至今在厦门国有资产投资公司任职。2002年7月-至今,受聘于中泰信托投资有限责任公司。

    六、审议并通过《关于提名黄玉荣女士为公司独立董事候选人的议案》；

    黄玉荣个人简历：

    黄玉荣,女,1944年11月出生,山东梁山人,中共党员。1968年毕业于山东财经学院。现任山东经济学院财税研究所所长,山东省财政学会理事,山东省税务学会理事,中国注册会计师。

    七、审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》；

    公司将不再聘任山东乾聚有限责任会计师事务所作为公司的审计机构,改聘上海上会会计师事务所担任公司的审计机构,公司支付给上会的审计费用为40万元人民币,并承担因审计工作而发生的差旅费用。并提请下次股东大会审议。

    八、审议并通过《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》具体事项通知如下：

    1.会议时间：2003年8月26日上午9：00

    2.会议地点：公司总部(烟台市南大街9号金都大厦28楼)

    3.会议主要议程：

    1)审议《公司章程修正草案》；

    2)审议《关于吴培龙先生辞去公司董事的议案》；

    3)审议《关于巩继鹏先生辞去公司董事的议案》；

    4)审议《关于赵平先生辞去公司独立董事的议案》；

    5)审议《关于提名李延芳先生为公司董事的议案》；

    6)审议《关于提名黄玉荣女士为公司独立董事的议案》；

    7)审议《关于更换会计师事务所的议案》；

    4.出席对象：2003年8月21日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。

    5.会议登记时间：在册股东须在2003年8月25日以前,以书面形式进行与会登记。

    6.参加会议办法：

    (1)请符合出席条件的股东于2003年8月26日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

    (2)会期半天,与会股东食宿及交通自理。

    (3)联系人：许爱民

    电话：0535-6623880

    传真：0535-6623798

    邮编：264001

    特此公告

    

山东九发食用菌股份有限公司董事会

    2003年7月25日

    山东九发食用菌股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人山东九发食用菌股份有限公司董事会现就提名黄玉荣为山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东九发食用菌股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合山东九发食用菌股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东九发食用菌股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括山东九发食用菌股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：山东九发食用菌股份有限公司董事会

    2003年7月25日于烟台市

    山东九发食用菌股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人黄玉荣,作为山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括山东九发食用菌股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：黄玉荣

    2003年7月25日于烟台市