本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东九发食用菌股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月11日在本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表5人,代表股份140200781股,占公司股份总数的55.86%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效,大会审议并以记名投票的方式通过以下决议：

    一、审议并通过了《2002年度董事会工作报告》

    有效票140200781股,同意票140200781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    二、审议并通过了《2002年度监事会工作报告》

    有效票140200781股,同意票140200781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、审议并通过了《2002年度财务决算报告》

    有效票140200781股,同意票140200781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    四、审议并通过了《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

    本公司2002年度共实现净利润83,841,892.97元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%的盈余公积金计8,772,962.31元,提取5%的法定公益金4,386,481.16元,可供分配利润总额70,682,449.5元,加上年初未分配利润142,043,893.39元,合计可供股东分配利润212,726,342.89元。期末本公司利润分配预案：以2002年期末总股本25,099.008万股为基数,每10股派发现金股利2元(含税)。资本公积金转增股本预案：不转增。

    有效票140200781股,同意票140200781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    五、审议并通过了《公司2002年度报告及报告摘要》

    有效票140200781股,同意票140200781股,占出席股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

    本次股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,所形成的决议,合法有效。

    特此公告