山东九发食用菌股份有限公司第二届十一次董事会于2003年3月4日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事13人,实到13人,3名监事列席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议并通过《2002年度董事会工作报告》；

    二、审议并通过《2002年度总裁业务报告》；

    三、审议并通过《2002年度财务决算报告》；

    四、审议并通过《关于2002年度会计政策、会计估计变更的报告》；

    五、审议并通过《2002年度报告和报告摘要》；

    六、审议并通过《关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    本公司2002年度共实现净利润83,841,892.97元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%的盈余公积金计8,772,962.31元,提取5%的法定公益金4,386,481.16元,可供分配利润总额70,682,449.5元,加上年初未分配利润142,043,893.39元,合计可供股东分配利润212,726,342.89元。期末本公司利润分配预案：以2002年期末总股本25,099.008万股为基数,每10股派发现金股利2元(含税)。资本公积金转增股本预案：不转增。

    七、审议并通过《关于召开2002年度股东年会议案》,具体事项通知如下：

    1.会议时间：2003年4月11日上午9：00

    2.会议地点：公司总部(烟台市南大街9号金都大厦28楼)

    3.会议主要议程：

    1)审议《2002年度董事会工作报告》；

    2)审议《2002年度监事会工作报告》；

    3)审议《2002年度财务决算报告》；

    4)审议《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

    5)审议《公司2002年度报告及报告摘要》。

    4.出席对象：2003年4月8日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。

    5.会议登记时间：在册股东须在2003年4月10日以前,以书面形式进行与会登记。

    6.参加会议办法：

    (1)请符合出席条件的股东于2003年4月11日上午9：00以前持本人身份证、股东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

    (2)会期半天,与会股东食宿及交通自理。

    (3)联系人：许爱民

    电话：0535-6623880

    传真：0535-6623798

    邮编：264001

    特此公告