本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年12月17日在公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事13人,实到12人,1人授权,赵平因出国授权许爱民代为表决,3名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议并通过《关于出资5000万元人民币入股烟台住房储蓄银行的报告》；

    二、审议并通过《关于设立山东九发食用菌股份有限公司包装工程分公司的报告》；

    三、审议并通过《关于设立山东九发食用菌股份有限公司果蔬汁分公司的报告》；

    四、审议并通过《关于设立山东九发食用菌股份有限公司热电分公司的报告》。

    以上三个分公司的项目计划投资情况详见2002年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》。