本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年6月23 日在公 司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事13人,实到13人,3名监事列席,符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、 审议并通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》；

    根据《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知》精神,按照中国证监会和国家经贸委规定的自查报告格式和内容,认真进行了自 查,形成了《上市公司建立现代企业制度检查自查报告》。

    本公司参加会议的董事对自查报告内容的完备性和真实性承担个别及连带责任。 公司独立董事发表独立意见认为, 该自查报告严格按照中国证监会和国家经贸委规 定的自查报告格式和内容填写问卷,并结合公司的实际情况进行自查情况说明,报告 内容不存在虚假记载。董事会同意按此报告内容上报。

    二、 审议并通过《关于收购北京市瑞德宝生物降解制品公司部分资产的议案》 ；

    三、 审议并通过《关于出资设立北京九发生物降解制品有限公司的议案》；

    四、 审议并通过《关于为山东九发进出口有限公司提供1000 万美元银行信用 额度担保的议案》；

    此事项属于关联交易,关联董事在审议此项议案时进行了回避,该议案尚需提交 股东大会审议。

    五、 选举吴培龙先生为公司副董事长。

    特此公告