公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东九发食用菌股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月28日在本公司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表6人,代表股份171,304,780.8股,占公司股份总数的68.25%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。大会审议并以记名投票的方式通过以下决议:
    一、审议并通过《关于于振河辞去公司董事议案》;
    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权股份的100%。
    二、审议并通过《关于周德禹辞去公司董事议案》;
    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权股份的100%。
    三、审议并通过《关于提名吴培龙为公司董事议案》;
    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权股份的100%。
    四、审议并通过《关于提名梁仲康为公司独立董事议案》;
    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权股份的100%。
    本次股东大会经华堂律师事务所律师孙广亮现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,所形成的决议,合法有效。
    特此公告
    
山东九发食用菌股份有限公司    二○○二年五月二十八日