本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年4月23 日在公 司会议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,应到董事13人,实到13人,3名监事列席,符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议并通过《公司2002年第一季度报告》；

    二、审议并通过《关于于振河辞去公司董事的议案》；

    三、审议并通过《关于周德禹辞去公司董事的议案》；

    四、审议并通过《关于提名吴培龙为公司董事候选人的议案》；

    吴培龙先生简历：吴培龙,男,汉族,1957年7月出生,湖北省潜江市人,中共党员, 华中农大农业机械化专业毕业,大学文化,高级工程师。现任中国乡镇企业总公司副 董事长、总经理、党委委员。

    五、审议并通过《关于提名梁仲康为公司独立董事候选人的议案》；

    梁仲康先生简历：梁仲康,男,汉族,1944年5月27日出生,大学本科文化,高级工 程师,1987年8月-2001年4月先后在轻工业部食品工业局、中国轻工总会食品办公室、 国家轻工局食品工业管理中心任处长、高级工程师,现任中国罐头工业协会理事长。

    六、审议并通过《关于召开2002年第一次临时股东大会议案》, 具体事项通知 如下：

    1.会议时间：2002年5月28日上午9：00

    2.会议地点：公司总部会议室（烟台市南大街9号金都大厦28楼）

    3.会议主要议程：

    1）审议《关于于振河辞去公司董事的议案》；

    2）审议《关于周德禹辞去公司董事的议案》；

    3）审议《关于提名吴培龙为公司董事的议案》；

    4）审议《关于提名梁仲康为公司独立董事的议案》。

    4.出席对象：2002年5月23日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。

    

    5.会议登记时间：在册股东须在2002年5月27日以前,以书面形式进行与会登记。

    6.参加会议办法：

    1）请符合出席条件的股东于2002年5月28日上午9：00以前持本人身份证、 股 东帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公 司办理与会手续。

    2）会期半天,与会股东食宿及交通自理。

    3）联系人：许爱民

    电话：0535-6623880

    传真：0535-6623798

    邮编：264001

    特此公告

    

山东九发食用菌股份有限公司

    董事会

    2002年4月23日

     山东九发食用菌股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人山东九发食用菌股份有限公司董事会现就提名梁仲康先生为山东九发食 用菌股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与山东九 发食用菌股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后做出的（被提名人详细履历见公司二届四次董事会公告）, 被提名人已 书面同意出任山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独 立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格；

    二、符合山东九发食用菌股份有限公司公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的 独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在山东九发食用菌股份有限公 司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上市公司已发行股份1%的股东, 也不是该上市公司的前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职,也不在该上市公司的前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员；

    四、包括山东九发食用菌股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整、和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：山东九发食用菌股份有限公司董事会

    2002年4月23日于山东烟台

     山东九发食用菌股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人梁仲康, 作为山东九发食用菌股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人, 现公开声明本人与山东九发食用菌股份有限公司之间保证不存在任何影响本人 独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括山东九发食用菌股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

    

声明人：梁仲康

    2002年4月23日于山东烟台