山东九发食用菌股份有限公司2001年度股东大会于2002年3月12 日在本公司会 议室召开,会议由董事长蒋绍庆主持,出席会议的股东及股东授权代表6人,代表股份 171,304,780.8股,占公司股份总数的68.25%, 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。大会审议并以记 名投票的方式通过以下决议:

    1.审议并通过《2001年度董事会工作报告》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    2.审议并通过《2001年度监事会工作报告》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    3.审议并通过《2001年度财务决算报告》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    4.审议并通过《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

    本公司2001年度共实现净利润75,604,190.48元,根据《公司法》和《公司章程》 规定,提取10%的盈余公积金计7,171,646.04元,提取5%的法定公益金3,585,823. 02 元,可供分配利润总额64,846,721.42元,加上年初未分配利润84,693,600.87元, 合 计可供股东分配利润149,540,322.29元。本年度中期本公司实施了公积金转增股本 方案,即每10股转增2股,期末本公司不再进行利润分配,也不进行资本公积金转增股 本。

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    5.审议并通过公司2001年度报告及报告摘要；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    6.审议并通过《关于修改公司章程草案的议案》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    7.审议并通过《股东大会议事规则》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    8.审议并通过《董事会议事规则》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    9.审议并通过《监事会议事规则》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    10.审议并通过《关于赵平先生辞去公司董事的议案》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    11.审议并通过《关于增设独立董事的议案》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    12.审议并通过《关于确定独立董事津贴的议案》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    13.审议并通过《关于确定公司董事报酬的议案》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    14.审议并通过《关于确定公司监事报酬的议案》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    15. 审议并通过《关于续聘山东乾聚有限责任会计师事务所并确定其报酬的议 案》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    16.审议并通过《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    17. 对《关于申请发行可转换公司债券的议案》中的各项发行条款进行逐项审 议；

    (1)审议通过本次可转换公司债券的发行规模

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (2)审议通过本次可转换公司债券的票面金额

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (3)审议通过本次可转换公司债券的发行价格

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    （4）审议通过本次可转换公司债券的存续期限

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (5)审议通过本次可转换公司债券的票面利率

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (6)审议通过本次可转换公司债券的还本付息事宜

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (7)审议通过本次可转换公司债券的转股价格确定方法

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (8)审议通过本次可转换公司债券的转股价格的调整办法

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (9)审议通过本次可转换公司债券的转换期

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (10)审议通过本次可转换公司债券的转股价格向下修正条款

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (11)审议通过本次可转换公司债券的回售条款

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (12)审议通过本次可转换公司债券的赎回条款

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (13)审议通过本次可转换公司债券转股时不足一股金额的处理方法

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (14)审议通过本次可转换公司债券转股年度有关股利的归属

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (15)审议通过本次可转换公司债券发行方式及向原股东配售的安排

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    (16)审议通过关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议 案

    1）、提请股东大会授权董事会在法律、法规和本公司《章程》允许的范围内, 按照核准部门的意见,结合实际情况,对本次公司可转债发行条款进行适当调整和补 充,全权办理本次发行可转债的其它相关事宜；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    2）、 提请股东大会授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大 合同；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    3）、 提请股东大会授权董事会办理本次可转债发行后申请在上海证券交易所 挂牌上市事宜。

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    4）、 提请股东大会授权董事会根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改 《公司章程》中的相关条款,并办理有关工商变更登记手续。

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    17 审议通过本次发行可转换公司债券议案的有效期

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    18. 对《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》中各项目 的可行性进行逐项审议；

    a.投资3550万元用于热电厂工程项目；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    b.投资4410万元用于胡萝卜种植基地及浓缩胡萝卜汁加工项目；投资7974.7万 元用于胡萝卜汁分装线项目；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    c.投资16180.2万元分两期用于RDB新型全生物降解包装制品产业化示范工程项 目；

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    d.投资4149.7万元用于水产品加工项目。

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    19. 审议并通过《公司董事会关于前次配股募集资金使用情况的专项说明》的 议案。

    有效票数171,304,780.8股,同意票171,304,780.8股,反对票0股,弃权票0股,同 意票占出席会议表决权股份的100%。

    有关本次发行可转换公司债券的方案尚需报呈中国证监会审核, 以上审议通过 的议案内容详见2002年2月9日《中国证券报》或《上海证券报》。

    本次股东大会经华堂律师事务所律师现场见证并出具法律意见书, 认为本次股 东大会通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定, 所形成的决 议,合法有效。

    特此公告

    

山东九发食用菌股份有限公司

    二○○二年三月十二日