山东九发食用菌股份有限公司二届三次监事会于2002年2月7日在公司总部召开, 全部监事出席会议,会议由监事会主席梁姜先生主持,会议审议并一致通过了如下决 议:

    1、2001年度董事会圆满地执行了股东大会决议及授权事项,决策程序符合《公 司法》及《公司章程》有关规定, 没有发现公司董事及高级管理人员在执行职务时 违反法律法规、公司章程、损害公司利益和股东权益的行为；

    2、报告期内公司聘请山东乾聚会计师事务所为审计机构,该所出具的审计报告 真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,出具标准无保留意见的审计报告；

    3、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

    4、审议通过了《2001年财务决算报告》；

    5、审议通过了2001年度报告和报告摘要；

    6、审议通过了《监事会议事规则》；

    见附件

    7、审议通过了《关于确定监事报酬的议案》；

    本公司监事的报酬拟确定为每年2-5万元人民币。确定程序见2001年度报告。

    8、审议通过了《公司规范运作自查报告》。

    特此公告